💰 На Закарпатті розслідують можливу схему незаконної легалізації коштів, яка могла бути пов’язана з діяльністю низки фінансових компаній
За даними міжнародного детективного агентства ABSOLUTION, слідчі Бюро економічної безпеки України (БЕБ) проводять розслідування щодо ймовірної незаконної фінансової діяльності, обсяг якої може перевищувати 56 млн грн.
🔍 Попередні висновки слідчих:
▪️ Правоохоронці встановлюють можливу причетність групи підприємців, які раніше працювали у фінансовому секторі, до створення мережі компаній у Закарпатській області:
📌 ТОВ "Орандж Фінанс"
📌 ТОВ "Інтерчейндж Україна"
📌 ТОВ "Інтеркеш Онлайн"
📌 ТОВ "Інтеркеш Україна"
📌 ТОВ "Провідент Фінанс"
▪️ За даними слідства, компанії могли займатися мікрокредитуванням, обміном валют і страхуванням, проте розглядається версія про можливе використання цих структур для проведення фінансових операцій, які можуть підпадати під ознаки незаконних.
▪️ Додатково перевіряється інформація щодо діяльності обмінних пунктів "Orange Finance" та "Kurs uz ua". Слідство розглядає можливість того, що ці компанії здійснювали фінансові операції без необхідних ліцензій та могли використовувати схеми, спрямовані на уникнення фінансового моніторингу.
▪️ Також аналізуються можливі операції з криптовалютами та грошовими переказами, які могли мати ознаки ухилення від фінансового контролю.
📌 Попередні дані щодо обсягів можливих операцій:
✔️ Один із фігурантів міг провести операції на 15,5 млн грн, декларуючи 2,4 млн грн доходу.
✔️ Інший – 24,8 млн грн при офіційному доході 3,7 млн грн.
✔️ Третій – 15,8 млн грн при задекларованих 3,5 млн грн.
⚖️ Наразі триває слідство, офіційні висновки правоохоронних органів будуть оприлюднені після завершення розгляду справи.
👀 Стежимо за розвитком подій!
