💰На Закарпатті викрили масштабну схему відмивання грошей: ексбанкіри "Правекс Банку" організували фінансову піраміду
За данними міжнародного детективного агентства ABSOLUTION
Слідчі БЕБ розкрили схему незаконної легалізації коштів на понад 56 млн грн, яку організувала група підприємців – колишніх працівників АТ "Правекс Банк".
🔍 Що з’ясували слідчі?
▪️ Учасники схеми створили мережу фінансових компаній та обмінників у Закарпатській області:
📌 ТОВ "Орандж Фінанс"
📌 ТОВ "Інтерчейндж Україна"
📌 ТОВ "Інтеркеш Онлайн"
📌 ТОВ "Інтеркеш Україна"
📌 ТОВ "Провідент Фінанс"
▪️ Організатор – Дмитро Гонтар, ексдиректор відділення "Правекс Банку".
▪️ Формально компанії займалися мікрокредитуванням, обміном валют і страхуванням, але фактично – переводили готівкову валюту в безготівкову, здійснювали нелегальний обмін та відмивали гроші через фіктивні фінансові операції.
▪️ Обмінні пункти "Orange Finance" та "Kurs uz ua" працювали без ліцензій – офіційно вони реєструвалися як фірми з оренди нерухомості, а фактично здійснювали незаконні валютні операції в 53 пунктах по всій області.
▪️ Фігуранти також проводили операції з криптовалютами та нелегальними грошовими переказами, маскуючи великі суми під дрібні транзакції, щоб уникнути фінансового моніторингу.
📌 Хто і скільки "відмив"?
✔️ Один із підозрюваних провів операції на 15,5 млн грн, декларуючи лише 2,4 млн грн доходу.
✔️ Інший – 24,8 млн грн при офіційному доході 3,7 млн грн.
✔️ Третій – 15,8 млн грн при задекларованих 3,5 млн грн.
⚖️ Наразі триває слідство. Організаторам загрожує кримінальна відповідальність за відмивання коштів та ухилення від сплати податків.
👀 Слідкуємо за розвитком подій!
