🔎 Російські правоохоронці можуть порушити справу проти Тараса Козака через відмивання понад $600 млн
Генеральна прокуратура РФ спільно з Центробанком Росії розглядають можливість порушення кримінальної справи проти Тараса Козака — українського політика, який перебуває у розшуку за підозрою в державній зраді в Україні.
Слідчі дії стосуються відмивання понад $600 мільйонів, які, за даними джерел, були виведені з Московського кредитного банку через ланцюжок офшорів і компаній, зареєстрованих у Гонконгу та Дубаї, з подальшою легалізацією коштів у Туреччині.
💼 Головний фігурант — Фуад Хусейнлі
Ключовим спільником Козака, за версією російських правоохоронців, був Фуад Хусейнлі — азербайджанський бізнесмен з британським паспортом, вже засуджений Басманним судом Москви у березні 2023 року за розтрату в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 160 КК РФ).
У тому кримінальному провадженні йшлося про розкрадання $4,3 млн і 233 млн рублів у Міжнародного банку Азербайджану. Хусейнлі повністю визнав вину, компенсував збитки банку та отримав 1,5 роки позбавлення волі. Проте, як зазначають джерела, він досі має непогашені зобов’язання перед азербайджанськими банками, де також перебуває в розшуку.
🕵️♂️ Козак і офшори
Ім’я Тараса Козака давно фігурує у розслідуваннях щодо тіньових фінансових потоків, офшорних юрисдикцій і пострадянських схем легалізації капіталу. Як стверджують джерела, нині зібрані матеріали дають підстави вважати, що частина активів, виведених через Московський кредитний банк, могла бути використана для впливу на медіа та політичні структури у кількох країнах.
Нагадаємо, в Україні Козак перебуває у розшуку з 2021 року за підозрою в державній зраді. Він був близьким соратником Віктора Медведчука, а також співвласником кількох медіахолдингів, які, за даними СБУ, використовувалися для просування прокремлівської риторики.
🔔 Слідкуйте за оновленнями — розслідування щодо одного з найбільш одіозних діячів проросійського табору може набрати нового масштабу вже на території Росії.
