🧾 Схема “секонд-хенду”: брендовий імпорт під прикриттям гуманітарки
Аналіз фінансових документів і судових рішень показав, що компанія ТОВ «К-МАРКЕТ» (нині — «ВАРНІ МОЛ») організувала масштабну схему заниження митної вартості вживаного одягу, взуття й текстилю. За даними слідства, лише у трьох встановлених епізодах держава недоотримала понад 5,3 мільйона гривень.
Компанія діяла під прикриттям Підприємства об’єднання громадян «Конкордія», заснованого ГО «Осіб з інвалідністю “Марія”». Через цей статус імпортери уникали тендерів і контролю, декларуючи товар як гуманітарну допомогу. Реальна вартість імпорту занижувалася у 2,5–5 разів: наприклад, вантаж на 3,9 млн грн оформлювали як такий, що коштує 731 тисячу.
Схема включала підміну документів і контрагентів: замість реального угорського експортера у паперах з’являлася фіктивна турецька компанія, а отримувачем товару фігурувала не «К-МАРКЕТ», а «Конкордія». За цими фактами суди у Львові — Галицький (7 жовтня і 26 червня 2025 року) — вже винесли постанови за ч.1 ст. 483 Митного кодексу про приховування від контролю.
Втім, відповідальність понесли не організатори, а водії, які везли товар: їх оштрафували на 3,2 млн грн (50–70% вартості вантажу). Самі ж вигодонабувачі лишилися поза увагою слідчих.
Фіктивні зміни і “вічні директори”
ТОВ «К-МАРКЕТ» було створене у 2019 році, після чого компанія регулярно змінювала назву, власників і адресу — від Львова до Чернігова. У 2024 році підприємство перейменували на «ВАРНІ МОЛ», а власником став громадянин Узбекистану Алішер Нішонов, який контролює сотні юросіб в Україні.
Попри стрибок доходів із 3 до 70 мільйонів гривень за два роки, у компанії офіційно працює лише одна особа, а чистий прибуток становить 0,008% від обороту — класична ознака “технічної” фірми.
Брокери та бренд під виглядом секонд-хенду
Зв’язок між «К-МАРКЕТ» і «Конкордією» підтверджує вирок Личаківського суду Львова від 27 листопада 2024 року у справі №463/10657/24. Митного брокера, який оформлював імпорт нового одягу від H&M, Puma, Tommy Hilfiger під виглядом вживаного, оштрафували на 51 тисячу гривень і позбавили ліцензії. Така підміна дозволяла застосовувати занижену ставку мита — 5,3% замість 10–40%.
“Конкордія” фігурувала і як отримувач вантажів, і як замовник брокерських послуг, а її юридична адреса між 2021–2025 роками змінювалась постійно — між Києвом, Борисполем, Запоріжжям і Обуховом.
Безкарність як стандарт
Обидві компанії — «Конкордія» і «К-МАРКЕТ» — демонструють усі ознаки організованої схеми фальсифікації митних даних: заниження вартості, підміна статусу «новий/вживаний», прикриття гуманітарними структурами.
Та, як завжди, “доганяють” лише водіїв і дрібних брокерів, тоді як справжні організатори залишаються у тіні.
