⚖️ Суд арештував майно на понад 2,7 млрд грн у справі "Дніпрометалсервісгруп"
Слідчий суддя Печерського райсуду Києва ухвалив рішення про арешт майна на суму понад 2,7 млрд грн у межах кримінального провадження № 22022101110000748.
Розслідування Державного бюро розслідувань триває з 8 грудня 2022 року та стосується діяльності компанії ТОВ "Дніпрометалсервісгруп" і її бенефіціарів — Сергія Ганзелінського та Олександра Дементієнка.
За даними слідства, підприємство у 2011–2013 роках отримало кредити від ПАТ "Дельта Банк" на загальну суму 36,7 млн євро, проте борг не було повернуто. Нині заборгованість перевищує 2,69 млрд грн. Частина кредитів була забезпечена заставним майном у Криму, що після окупації півострова у 2014 році стало недоступним.
Слідчі також встановили, що 385 тис. євро з рефінансування Нацбанку, видані як останній транш, могли бути привласнені фігурантами. Для уникнення повернення боргів бізнесмени, за версією ДБР, ліквідували компанію у 2015 році та вивезли заставне майно до Латвії, де воно нині використовується компанією Madesta SIA, підконтрольною тим самим особам.
Крім того, обидва підприємці перереєстрували частину бізнесу в росії, сплачували там податки та укладали контракти з підприємствами оборонного сектору держави-агресора. Ці дії розглядаються як державна зрада.
У грудні 2024 року суд поклав на підозрюваних субсидіарну відповідальність у розмірі 2,69 млрд грн.
Арештоване майно:
100% корпоративних прав ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія "Ассестс Менеджмент Груп"» — 33,5 млн грн;
Нежитлові приміщення в Дніпрі (площа 666,3 м²) і Чернівцях (2563,2 м²), що належать компанії;
Грошові кошти на десяти рахунках у «Сенс Банку» та «Укргазбанку» (крім сум, призначених для сплати податків).
Розслідування триває.
