💸 15 мільярдів через “чорну бухгалтерію”: СБУ та НАБУ оголосили підозри у справі масштабного конвертаційного центру

Сьогодні правоохоронці зробили потужний хід у справі про один із найбільших конвертаційних центрів останніх років — із загальним обігом у 15 мільярдів гривень.

За даними слідства, через схеми “безтоварних” операцій фігуранти ухилялися від сплати податку на додану вартість на понад 170 мільйонів гривень. Організовану систему контролювали колишні високопосадовці ДПС, СЗРУ та група наближених бухгалтерів і “директорів-фунтів”.

У межах кримінального провадження СБУ та НАБУ повідомили про підозру таким особам:

• Євген Олейніков, колишній в.о. начальника ДПС України — забезпечував безперешкодну діяльність підконтрольних Богомолу суб’єктів підприємницької діяльності;

• Наталія Новоженіна, колишня заступниця начальника ГУ ДПС у Полтавській області — виконувала вказівки Олейнікова щодо сприяння “потрібним” компаніям;

• Олександр Квітко, колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки — був посередником у контактах із ДПС;

• Вадим Богомол, організатор конвертаційного центру, контролював підприємства з оборотом близько 15 млрд грн;

• Тетяна Єфімова, головний бухгалтер центру — відповідала за оформлення “безтоварних” операцій;

• Ганна Павловська, помічниця бухгалтера — займалася отриманням готівкових коштів;

• Євген Козаченко, директор одного зі “СПД” — підшукував підставних осіб (“фунтів”);

• Альона Дроздик, Володимир Матвієнко, Інна Передерук, Ігор Вальчевський — співробітники конвертаційного центру.

🔒 Організатор схеми, Вадим Богомол, колишній прокурор Донецької області, намагався втекти за кордон, але був затриманий перед виїздом.
Нині він перебуває в СІЗО під заставою у 19 мільйонів гривень.

Богомол тривалий час проживав у Барселоні, а після повернення до України — опинився в центрі фінансової афери, яка зруйнувала не одну кар’єру.

P.S. Кажуть, Євген Володимирович Олейніков на фото виглядає напрочуд спокійно й навіть із легкою усмішкою.
Любченко та Крамаренко відскочили, а на нього одного звалилося все це “щастя”.
Мужня людина, що тут казати — хоч і з дуже специфічним почуттям гумору долі.