2 млрд грн за п’ять місяців: новий масштабний транзитний скандал довкола Ідея Банку
Тіньові фінансові потоки в Україні продовжують вражати своїми масштабами. Тільки за п’ять місяців (із березня по липень 2026 року) через рахунок однієї компанії — ТОВ «Хемптонс Трейд» в Ідея Банку — пройшов колосальний оборот: 1,96 млрд грн надходжень і майже така ж сума списань.
Попри мільярдні перекази, фінансовий слід компанії виявився чистим, як аркуш паперу: станом на 31 липня на рахунку залишилося лише 58 433 грн.
Анатомія транзиту: від «Смарт Електроніки» до номінальних власників
Схема побудована за класичними лекалами транзитних вузлів:
Капітал і керівництво: Офіційним директором та єдиним власником «Хемптонс Трейд» є Артур Денисенко, а статутний капітал компанії становить символічні 333 333 грн.
Історія перетворень: До січня 2023 року фірма називалася «Смарт Електроника», мала капітал у 9,5 млн грн і належала Олександру Киримову. Після зміни власника капітал урізали майже в 30 разів. Проте зв'язки не зникли: Киримов зберіг 11,46% у венчурному фонді «Акс Капитал», який згодом засвітився серед ключових контрагентів «Хемптонс».
Куди текли мільярди: цінні папери, ОТП Банк та швейцарський слід
Основний обсяг коштів формувався завдяки двом потужним фінансовим потокам:
Цінні папери без ПДВ: Головна маса надходжень (1,12 млрд грн) прийшла від брокера «Дализ-Финанс» (Марія Іщенко та Тамара Тинус) за продаж цінних паперів на біржі.
Миттєве перекидання: Майже всі ці кошти (1,67 млрд грн) «Хемптонс Трейд» одразу перекинула на власний рахунок в ОТП Банку з формулюванням «пополнение собственного счета, без НДС». Гроші на рахунку в Ідея Банку не затримувалися ні на день.
Решта сотень мільйонів розійшлася через низку сумнівних операцій, повернень «гарантійних платежів» та кредитів:
«Глобинекс» (Антон Вдовенко) перерахувала 116 млн грн як «повернення гарантійного платежу». Ця компанія разом із «Хемптонс» раніше засвітилася у судовому провадженні №910/11914/25 щодо переказу мільйонів за кордон — зокрема $4,451 млн від «Глобинекс» та близько $460 тис. від «Хемптонс» у швейцарську адресу Alltag und Gerätetechnik AG.
Товарні прокладки на кшталт «Галантерея, одежда и мелочи» (99,6 млн надходжень / 23 млн повернення) та «Моторз Партс Украина» (84 млн надходжень / 72 млн повернення) прокачували величезні суми під виглядом господарських договорів, хоча прибутки таких структур на тлі мільярдних оборотів були мізерними.
Орбіта «ДАН», фонди та поодинокі крихти реального сектору
У схемі чітко простежується вплив групи «ДАН» та пов'язаних венчурних структур:
Фінансові прокладки: ФК «Саплай Чейн Финанс» (пізніше перейменована на «Данн Финанс», пов'язана з Дмитром Ривкіним та фондом «Данн Групп») та компанія «Данн.» вивели десятки мільйонів під виглядом повернення кредитів.
Венчурна сітка: Фонд «Акс Капитал» (Ольга Мішечкіна) перерахував «Хемптонс» 38 млн грн за фінансові інструменти. Цей же фонд володіє частками (по 10,5%) у фірмах «Южная торговая фирма» (отримала 22 млн грн) та «Трейд Лайф» (17,6 млн грн), куди також йшли мільйонні транші.
На тлі цього масштабного фінансового «міскодингу» реальний сектор виглядає випадковим винятком: наприклад, платежі на 15 млн грн компанії «Атмосфере Инжиниринг» за сонячні кабелі та інвертори, а також близько 7 млн грн авансу митниці.
Висновок
Кейс «Хемптонс Трейд» та групи «ДАН» — це чергова демонстрація того, як за допомогою біржових операцій із цінними паперами, ланцюжка фіктивних фірм-прокладок та міжбанківських перекидок можна за лічені місяці легалізувати й вивести з поля зору мільярди гривень, залишаючи на балансі нульові залишки. Правоохоронним органам та банківському комплаєнсу знову є над чим замислитися.
