5 мільйонів за порожні обіцянки: як платіжний сектор Казахстану став жертвою шахраїв

У Казахстані "рєшалу" Пуніна Ільяса Каримова звинувачують у шахрайстві на мільйони доларів - серед постраждалих фігурують Pin-Up та інші клієнти.

Працював Каримов не сам. Разом з Аліханом Амангалієвим він обіцяв вирішувати питання через зв'язки у КНБ та АФМ. За даними джерел, Марина Левкович переказала близько $3 млн у USDT за "вирішення питання" щодо ТОВ "БОНАМІ", однак гроші, ймовірно, так і не дійшли адресатам.

Каримов до того ж хизувався зв'язками з Дмитром Пуніним і запевняв, що здатен як запускати, так і закривати кримінальні справи. Технічну частину схеми забезпечував Рустам Іскіндиров: за допомогою штучного інтелекту створювали фейкові дзвінки та голосові повідомлення, щоб імітувати впливові контакти.

Однією з жертв стала команда з платіжного сектору - після тиску з боку АФМ вона заплатила $5 млн, але так і залишилася без жодної допомоги.

Гроші, своєю чергою, пішли далеко. За інформацією джерел, наприкінці 2025 року Каримов вивів до Німеччини через криптогаманці $5-10 млн, отриманих від клієнтів. А на тлі переділу ринку платіжних послуг у Казахстані під слідством перебувають близько 250 осіб.

Варто нагадати й про українське ОЗУ Гордієвського та Гінзбург (на яку, до речі, подали на екстрадицію), які так само намахали Pin-Up на чималі кошти.