Автомеханік із Дніпра «володів» фірмою, через яку вкрали 120 мільйонів оборонних грошей
СБУ розслідує кримінальне провадження № 22023000000000948 від 20 вересня 2023 за частиною 3 статті 258-5 (фінансування тероризму) та частиною 3 статті 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
За даними слідства, упродовж 2021–2023 років службові особи державного підприємства «Івченко-Прогрес», що входить до складу АТ «Українська оборонна промисловість» (колишній «Укроборонпром»), діючи у змові зі службовими особами ТОВ «ПП «Карбон» (ЄДРПОУ 44157608) та ТОВ «УПК «Карбон» (ЄДРПОУ 43961377), заволоділи 120 мільйонами гривень державних коштів.
Схема будувалася на проведенні закупівель «нагрівальних елементів», «плит 3-х мірного вуглецевого композиту», «нагрівачів печі», «катодів литих трубних», «столів шахтної печі» та іншої продукції за суттєво завищеними цінами. Фактичними постачальниками виступали фірми, які не мали власного виробництва, обладнання та кваліфікованого персоналу. Після отримання коштів від держпідприємства гроші «прокручувалися» через низку суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності та «ризиковості», а потім частково обготівковувалися.
Слідство встановило, що ТОВ «ПП «Карбон» та ТОВ «УПК «Карбон» контролюються громадянином України, який наразі постійно проживає на території Королівства Іспанії. Ці компанії фактично були посередниками: 94% усіх їхніх надходжень становили саме кошти від ДП «Івченко-Прогрес». Власником був Мерзляк (Мерзляков) Руслан Петрович — мешканець Донецька, на якого оформлені сотні компаній.
Окремим елементом схеми стало ТОВ «Брідж Констракшн» (ЄДРПОУ 41784708). Директором і власником цього товариства виявилася «номінальна» особа — Пасюра Дмитро Вікторович, який, за даними слідства, працює на СТО у Дніпрі та займається перепродажем вживаних автомобілів. Він відмовився давати показання щодо діяльності компанії.
Під час обшуку та виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Брідж Констракшн» повідомило про «втрату» всіх первинних документів за 2017–2022 роки. При цьому податковий орган підтвердив: жодного повідомлення про втрату документів компанія не надсилала.
Аналіз показав, що ТОВ «Брідж Констракшн» активно використовувалося для «транзиту» коштів і мінімізації податкових зобов'язань. За 2021–2024 роки компанія провела безтоварних операцій на сотні мільйонів гривень з підприємствами реального сектору, зокрема з постачальниками для комунальних підприємств Дніпровської міської ради. Слідство вважає, що фінансові операції за участю ТОВ «Брідж Констракшн» мають ознаки «транзитних» і спрямовані на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
До тієї ж схеми заволодіння коштами ДП «Івченко-Прогрес» слідство відносить і низку інших пов'язаних підприємств із Запоріжжя: ТОВ «Запоріжвогнетриви» (ЄДРПОУ 23879058), ТОВ «УПК Енерго» (ЄДРПОУ 36277642, нині в стані припинення), ТОВ «Промислова компанія «Українські сіліти» (ЄДРПОУ 39723871) та ТОВ «Карбоніум Лімітед» (ЄДРПОУ 43303322). Всі ці компанії контролювалися особами, пов'язаними з Олексієм Шустовим та ТОВ «Українська промислова компанія «Карбон». Вони також виступали посередниками при постачанні товарів державному підприємству за завищеними цінами, після чого кошти «прокручувалися» далі через мережу фіктивних фірм із метою легалізації.
