Банк "Український капітал" обслуговував компанії з ознаками фіктивного імпорту під час війни
АТ "Банк Український капітал" під час повномасштабної війни обслуговував десятки компаній з ознаками фіктивного імпорту та виведення валюти. Національний банк запланував перевірку на лютий 2026 року. Про це повідомляє видання "Олігарх".
За даними НБУ, власниками банку є Сергій Білашов (48,9196%), Ліліана Білашова (19,9999%), Євгенія Федорович (21,3864%) та Дар'я Злідар (1,5%). Учасники ринку називають реальними бенефіціарами Євгенія Бурлику та Святослава Недошовенка. Їх вплив на операційні рішення банку не відображено у публічній структурі власності.
Через банк проходили валютні операції компаній ТОВ "Трансглобус", "Гефест Унипром", "Різновибір", "Колоплюс", "Рон Авто", "Центр покупок", "Планета речей", "Стаунлейн постач", "Будполііндустрія", "Вомакс Текнолоджі", "Мейден Сейл", "Мегапобут", "Стармун Маркет", "Інтер'єрлайф", "Товарнарада" та інших.
Ці структури перераховували валюту на рахунки компаній у Угорщині, Чехії, Польщі, Великобританії та офшорних юрисдикціях. Серед отримувачів Leonardis Limited, Kantara Trade Kft, Lyris Trade s.r.o., Horizon Wholesale Trading LTD, Minor Trade Limited, Zerata House Limited.
Правоохоронним органам відомі реальні бенефіціари цих фірм. Вони фігурують у матеріалах оперативних розробок протягом років. Реакції регулятора не було.
У професійному середовищі звучать звинувачення на адресу заступника голови НБУ Дмитра Олійника. Його називають ключовою фігурою регуляторної лояльності до банку. Голова НБУ Андрій Пишний міг бути свідомо виведений з реального контуру прийняття рішень.
За даними джерел, клієнти зі схемними операціями щомісяця платили банку близько 0,8% від обороту. З цієї суми до 0,3% направлялося за непротидію з боку регулятора. У грошовому вираженні 200-300 тисяч доларів США на місяць.
Окрему роль відіграла Тетяна Путінцева, колишня голова правління "Комінбанку". Її звільнили після виявлення корупційних епізодів. Після переходу до "Українського капіталу" банк різко наростив обслуговування компаній з псевдоімпортом та фіктивними контрактами.
НБУ запланував перевірку банку на лютий 2026 року. Учасники ринку очікують формальних порушень, штрафу близько 10 мільйонів гривень та відсутності реальних наслідків. Масштаб операцій у разі добросовісного підходу передбачає мінімум 200 мільйонів гривень санкцій та передачу матеріалів до правоохоронних органів.
