БЕБ розслідує незаконну конвертацію 4,8 млрд грн через банк, пов'язаний з чоловіком нардепки Шуляк
Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження за фактом незаконних валютних операцій у київському банку «3/4», пише Absolution Lab.
Слідство встановило, що упродовж 2022–2023 років четверо посадовців банку та колишній член спостережної ради проводили через касу великі суми готівки без підтверджувальних документів про походження коштів, конвертуючи їх у валюту в обхід фінансового моніторингу. Загальна сума операцій склала 4,8 млрд грн в еквіваленті. За підрахунками БЕБ, 92% усієї готівки, внесеної до каси банку за цей період, припадає саме на ці транзакції.
Слідчі зафіксували кілька випадків, коли особи, від імені яких вносилися кошти, у момент операцій перебували за межами Києва або за кордоном. 24 травня 2023 року один фігурант справи обміняв 19,71 млн грн на 539 тис. доларів — за даними прикордонної служби, в цей день він знаходився за кордоном і повернувся до України лише 4 червня. Інший фігурант 11 серпня 2022 року обміняв 28,5 млн грн на 760 тис. євро: того ранку він тільки-но в'їхав в Україну через пункт пропуску «Устилуг» і фізично не міг встигнути до Києва в робочий час.
Справу відкрито за ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Головою правління банку «3/4» і єдиним бенефіціарним власником зареєстрований Вадим Іщенко, якого пов'язують з підприємцем Олександром Шуляком — чоловіком народної депутатки Олени Шуляк, яка обіймала посаду голови партії «Слуга народу» до грудня 2025 року. Центральний офіс банку розташований у будівлі на вул. Кирилівській, 25–27 у Києві, що належить ТОВ «Енжіай Груп» Олександра Шуляка. Сам він користується автомобілем BMW X6, що перебуває у власності Іщенка.
У 2017–2022 роках членом спостережної ради банку був фінансовий експерт Ерік Найман, нині засновник компанії HUG'S.
Раніше повідомлялося, що у серпні 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Олександр Шуляк та Олексій Заремба (брат нардепки) виїхали через КПП «Краковець» 9 березня о 23:46, не задекларувавши 1,5 млн доларів.
