БЕБ викрило схему незаконного обміну підсанкційних електронних грошей: 12 осіб отримали підозри

Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу осіб, які незаконно обмінювали електронні гроші із підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку.

Фігуранти проводили транзакції, включаючи операції з російськими рублями, без відповідної ліцензії Національного банку України, порушуючи національне законодавство. Крім того, розслідується ймовірність використання цих схем спецслужбами Росії для фінансування підривної діяльності проти України.

Підозрювані розміщували заявки на купівлю, продаж та виведення електронних коштів через російський вебсайт. Отримуючи оплату від інших осіб, вони здійснювали перекази через власні електронні гаманці. Загальний обсяг незаконних фінансових операцій сягає десятків мільйонів гривень.

У ході розслідування детективи БЕБ провели 14 обшуків у кількох областях України: Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій. За результатами слідчих дій, 12 особам оголошено підозру.

Досудове розслідування триває.