Дніпрянин відмив 2,56 млрд гривень через нелегальну платіжну систему paychain fund - апеляція змінила захід на арешт

Київський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора і відправив під варту підозрюваного у легалізації 2,56 млрд гривень, отриманих злочинним шляхом. Арештували його прямо в залі суду, пише ABleaks.

За версією слідства, мешканець Дніпра з лютого 2024 по січень 2026 року організував нелегальну платіжну систему paychain fund. Через неї, підконтрольних "дропів" - підставних осіб - та фіктивних ФОПів він конвертував гроші від онлайн-казино та іншої незаконної діяльності у віртуальні активи. Загальна сума відмитих коштів - 2,56 млрд гривень.

Окремий епізод - реєстрація 9 квітня 2025 року через портал "Дія" ФОПа з КВЕДом роздрібної торгівлі. Слідство кваліфікує це як фіктивне підприємництво: реальної господарської діяльності не було, підприємець існував виключно на папері для прокачки коштів.

Контраст між офіційними доходами і реальним способом життя підозрюваного слідчі характеризують як "разючий". З 1 січня 2020 по 26 лютого 2026 року його сукупний задекларований дохід - 5700 гривень. За той самий період на батька підозрюваного оформили Audi A4 2022 року вартістю близько 35 тис. доларів.

Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою із заставою 2 млн гривень. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Розслідування триває.