Екснардеп Насалик отримав підозру: викрито масштабну злочинну організацію

27 осіб, включно з колишнім народним депутатом та ексміністром, звинувачують у привласненні 90 млн грн вкладників банку.

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював колишній народний депутат України IV-VI скликань та ексміністр вугільної промисловості Ігор Насалик. Його звинувачують у привласненні коштів вкладників через збанкрутілий банк, придбаний ним у 2016 році.

Схема розкрадання коштів

За інформацією слідства, Насалик залучив до махінацій Голову та членів правління банку, Голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів та державних реєстраторів. Схема полягала у створенні фіктивних записів у реєстрі речових прав щодо нерухомого майна у центральних районах Києва та Харкова.

Ці неіснуючі об’єкти використовувалися як застава для отримання кредитів на суму понад 90 млн грн. Отримані кошти йшли на фінансування бізнес-проєктів учасників схеми: будівництво заводів, ТЕЦ, експлуатацію вугільних шахт, а також придбання елітної нерухомості та автомобілів.

Наслідки злочинної діяльності

Через відсутність реального заставного майна банк визнали неплатоспроможним у 2021 році. Зобов’язання щодо виплат клієнтам перейшли до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Щоб компенсувати завдані збитки, суд наклав арешт на:

• 12 квартир у столиці;
• 5 приватних будинків у Києві загальною площею понад 2000 кв. м;
• земельні ділянки;
• 12 елітних автомобілів;
• 12 паркомісць;
• корпоративні права у статутному капіталі фігурантів.

Обвинувачення

Підозрюваним інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, привласнення майна, службове підроблення та відмивання коштів (ст. 255, ст. 191, ст. 366, ст. 209 КК України).

Раніше підозру отримали семеро учасників: колишні працівники банку, керівник приватної компанії, оцінювач та держреєстратор.

Розслідування триває, а фігурантам справи загрожують тривалі терміни ув’язнення.