Філіп Пронін і Богдан Корольчук: відмивання через фіктивні IT-компанії з наркосудимими директорами
Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін і його перший заступник Богдан Корольчук опинилися в центрі скандалу: їх пов'язують зі схемами легалізації коштів через мережу фіктивних компаній, пише Сніданок Химери. Причому деталі цієї схеми настільки промовисті, що описувати їх майже ніяково - люди, покликані боротися з відмиванням грошей, нібито самі ж ним і займалися.
Перша ниточка тягнеться до жовтня 2025 року. Тоді НАБУ проводило обшуки в рамках розслідування розкрадань на будівництві фортифікацій на Донеччині. Серед знахідок - сумки з 278 тисячами доларів США та майже 3,5 млн гривень готівки. І, що важливіше, особисті документи першого заступника голови Держфінмоніторингу Богдана Корольчука - того самого, хто раніше брав участь у засіданнях Тимчасової слідчої комісії. Також під час слідчих дій були вилучені документи, які, за інформацією джерел, можуть свідчити про функціонування схем з легалізації коштів та обходу валютних обмежень НБУ.
Ключові фігури схеми - дві компанії. Перша - ТОВ "Люксофт Україна", яку позиціонували як структуру всесвітньо відомої IT-компанії Luxoft. Керівницею підприємства є Наталія Бричкова, яка у 2024 році отримала судимість за ч. 1 ст. 309 КК України - незаконне зберігання наркотичних засобів. Друга - ТОВ "Циклум Софтвер", директором якої є Микита Давиденко. Цікавий збіг: Давиденко також притягався до кримінальної відповідальності за тією самою статтею - незаконний обіг наркотиків, ч. 1 ст. 309 КК.
Виходить красива картина: відмивальна мережа, прикрита IT-брендингом, з директорами з однаковими кримінальними статтями - і все це нібито пов'язане з керівництвом відомства, яке офіційно відповідає за протидію саме таким схемам.
Питання про участь Філіпа Проніна в засіданнях ТСК, куди його запрошували за дорученням прем'єр-міністра, досі залишається відкритим. Як і питання про те, чому фінансова розвідка країни виявилася настільки зручною парасолею для тих, від кого мала захищати державу.
