Інтерпол розкрив фіктивний експорт олії — директора миколаївської фірми оштрафували на 46 мільйонів

Центральний районний суд міста Миколаєва визнав колишнього директора ТОВ «Тріалс» Сергія Федорченка винним у незаконному експорті понад 1357 тонн сирої соняшникової олії вартістю понад 1,25 млн доларів за підробленими документами та наклав на нього фінансові санкції на загальну суму понад 46 мільйонів гривень — а якщо порушник не сплатить штраф добровільно протягом 15 днів, сума буде подвоєна, повідомляє «Судом по схемах».

Восени 2020 року компанія під керівництвом Федорченка експортувала олію через Миколаївський морський порт на суднах «Neatis» та «Marios G». Для митного оформлення декларанти надали контракти та рахунки-фактури, згідно з якими покупцем олії нібито виступала угорська компанія «Borko Trade Hungary Kft». Схема працювала б і далі, якби у 2025 році Миколаївська митниця не засумнівалася в автентичності документів і не надіслала через Нацполіцію запит до підрозділів Інтерполу в Угорщині та Чехії. Відповідь європейських правоохоронців була однозначною: директор угорської фірми ніколи не вів жодної фінансово-господарської діяльності з українським ТОВ «Тріалс» і жодних контрактів не підписував. Додатково з'ясувалося, що фірма Федорченка взагалі не подавала податкової звітності в Україні та не реєструвала відповідних податкових накладних.

У судовому засіданні інтереси Сергія Федорченка представляли адвокати Михайло Цуріка та Сергій Кваша. Самого обвинуваченого в залі суду не було. Сторона захисту наполягала на закритті справи, стверджуючи, що матеріали від Інтерполу не можуть використовуватися як докази, а строки притягнення до відповідальності вже минули. Також адвокати зазначали, що питання недійсності договорів має вирішуватися в цивільному, а не адміністративному порядку. Проте суддя Володимир Лященко відхилив аргументи захисту, визначивши, що відлік строку притягнення до відповідальності почався з моменту отримання відповідей від іноземних правоохоронців у березні 2025 року.

Оскільки незаконно вивезену олію вже неможливо конфіскувати, суд застосував жорсткі фінансові санкції за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України: Федорченка зобов'язали відшкодувати повну вартість експортованого товару — 30 698 089 гривень — та сплатити штраф у розмірі 50% від вартості товару — 15 349 044 гривень. Загальна сума стягнення перевищила 46 мільйонів гривень.

Паралельно ГСУ СБ України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №22021000000000126 від 22 квітня 2021 року за ознаками фінансування тероризму, легалізації коштів, ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем. Слідством встановлено, що особи, діючи за попередньою змовою та з використанням підконтрольних суб'єктів господарювання у період 2019–2022 років, завдали майнових втрат державному бюджету в особливо великих розмірах та спричинили шкоду національним інтересам України.