Казахстан заочно арештував керівників онлайн-казино Pin-Up за виведення $1 млрд
Суд Казахстану заочно арештував громадянина США Дмитра Дружинського та громадянку України Марину Левкович. Їх звинувачують у виведенні понад $1 млрд з онлайн-казино Pin-Up.
Дружинський та Левкович керували ігровим бізнесом з-за кордону через мережу підставних компаній. Вони підбирали виконавців, взаємодіяли з представниками платіжних систем та банків другого сорту, створили інфраструктуру для прийому та виведення грошей.
Реєстрація на офіційному сайті Pin-Up займала менше хвилини. Користувачі вказували номер телефону або e-mail, створювали пароль та підтверджували обліковий запис смс-кодом. Платформа підтримувала банківські карти, електронні гаманці, мобільні платежі та криптовалюти. Мінімальний депозит становив 600 тенге (90 рублів), поповнення відбувалося миттєво без комісії.
Українка та американець створили ТОВ "Бонамі", яке отримало державну ліцензію на букмекерську діяльність під брендом Pin-Up.KZ. Компанію зареєстровано 5 січня 2021 року в Бурабайському районі Акмолінської області. Ліцензію на букмекерську діяльність видано 8 листопада 2021 року.
Для фінансових операцій організували мережу платіжних систем. Серед них Gold Pay та Cyber Pay/Pinnacle Financial Solutions. Використовували сірі POS-термінали та Terminal ID, придбані на основі фіктивних договорів з букмекерськими конторами. Кошти гравців спочатку накопичувалися на транзитних рахунках, після чого переводилися в криптовалюту через пов'язані компанії з ліцензіями на роботу з електронними грошима.
Встановлений обсяг нелегальних операцій перевищує 600 млрд тенге (87 млрд рублів). У схемі задіяно понад 20 платіжних організацій та топ-менеджери банків.
Після оприлюднення інформації про незаконну діяльність онлайн-казино в грудні 2025 року сайт Pin-Up продовжував працювати ще близько двох тижнів. Платформа залишалася повністю доступною.
Левкович та Дружинський переховуються за кордоном. Дзеркала Pin-Up продовжують працювати, незважаючи на арешти та розслідування.
