Казахстанський слід «ФК ЛЕО»: Вадим Гордиевський у розшуку по справі казино на $1 млрд
Міжнародний платіжний пазл навколо нелегального ігорного бізнесу та фінансових схем отримав несподіване продовження. Вадим Гордиевський, якому належить 11,5% ТОВ «ФК ЛЕО» (підсанкційної Олени Шевцової), офіційно оголошений у розшук правоохоронними органами Казахстану по лінії Агентства з фінансового моніторингу (АФМ). Розыск веде Департамент економічних розслідувань Астани.
Разом із ним у базах розшуку зафіксовані інші громадяни України — Іван Шевченко та Олена Суворова. Хоча публічні картки поки не розкривають конкретної статті обвинувачення та персональної ролі Гордиевского, сам розшук розгортається на тлі масштабного розслідування гігантського платежного контуру онлайн-казино.
Масштаби справи: 600 мільярдів тенге, міскодинг та криптомільйони
Справа, яку розслідує казахстанське АФМ, вражає своїми обсягами:
Фінансовий облік: Загальний обсяг операцій у розслідуваному контурі перевищує 600 млрд тенге (близько $1 млрд).
Платіжні мережі: Відомство встановило понад 20 платіжних організацій, через які кошти нелегальних онлайн-казино маскувалися під звичайні покупки за допомогою «сірих» терміналів та фіктивних договорів (класичний міскодинг).
Міжнародний масштаб: Діяла розгалужена мережа з міжнародним call-центром (близько 120 співробітників з Казахстану, України, Росії, Білорусі, Іспанії та В'єтнаму), що обслуговувала чотири онлайн-казино. Тільки через криптовалютну партнерську систему було прокручено понад 200 млн USDT.
Силові дії: Правоохоронці провели понад 70 обшуків, дев'ятьох осіб відправили під варту, а ще вісім іноземних фігурантів готували до міжнародного розшуку.
Український слід: «ФК ЛЕО», колишні держслужбовці та зв'язки з ігоркою
В Україні Вадим Гордиевський залишається міноритарним співвласником ТОВ «ФК ЛЕО» (ЄДРПОУ 39010283, зареєстроване 5 грудня 2013 року зі статутним капіталом 19,7 млн грн). Розподіл часток у компанії виглядає наступним чином:
Олена Шевцова — 50% (з квітня 2025 року перебуває під санкціями РНБО);
Юрій Каплун (громадянин США) — 20,5%;
Вадим Гордиевський — 11,5% (на суму 2,265 млн грн);
Віктор Капустин (колишній очільник «Укрексімбанку») — 9%;
Катерина Духленко — 9%.
Фінансова структура довкола Шевцової та її активів (включно з позбавленим ліцензії Ibox Bank) роками фігурувала у скандалах із міскодингом платежів на користь азартних ігор. У розслідувальних матеріалах казахстанський епізод пов'язують із місцевою компанією Margin Plus, через яку нібито проходили платежі ігорних брендів (зокрема RedCore та Pin-Up Дмитра Пуніна). Після проблем із цим контуром фінансові потоки нібито перемістилися до польської Stablex Solution, де також згадуються розшукуваний Іван Шевченко, Михайло Ковалев (Славин) та блокування понад €11 млн на рахунках у BNP Paribas.
До приходу у фінансовий сектор Гордиевський мав державний бекграунд: у 2008 році він працював заступником голови Бориспольської райдержадміністрації (курував земельні питання), а пізніше очолював Службу автомобільних доріг Одеської області.
Наразі український бізнесмен зберігає свою частку в компанії підсанкційної власниці, поки закордонні правоохоронці затягують навколо нього міжнародний процесуальний зашморг.
