Київський апеляційний суд арештував 103 млн грн на рахунку його "Даймонд пей"

Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора і наклав арешт на 103,1 млн гривень на рахунку ТОВ "Даймонд пей" - компанії, пов'язаної з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, - в АТ "Сенс банк", пише ABleaks.

Апеляційна колегія скасувала ухвалу слідчого судді Шевченківського суду від 13 лютого, якою раніше було відмовлено у задоволенні клопотання про арешт. Арешт накладено в рамках провадження БЕБ №72023000500000026 за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність у сфері організації азартних ігор), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 (легалізація злочинних доходів) ККУ.

Слідство встановило, що ТОВ "Спейсикс" використовувало мережу банківських рахунків для приймання коштів від гравців онлайн-казино та виплат виграшів через P2P-перекази і електронні гаманці - не відображаючи операції в офіційному обліку. 22 січня 2024 року на рахунки "Спейсикс" у "Комінбанк" було накладено арешт. Вже наступного дня понад 103 млн грн були переказані на рахунок "Даймонд пей" у "Сенс банк" з призначенням платежу "Кошти для подальшого переказу згідно договору". Тобто гроші вивели фактично за добу після арешту - і саме ці кошти тепер заарештовані апеляційним судом.

Суд дійшов висновку, що кошти відповідають критеріям речових доказів за ст. 98 КПК, оскільки пов'язані зі злочинною діяльністю та можуть містити відомості, важливі для встановлення обставин справи.

Окремо варто зазначити: у липні 2024 року НБУ відкликав у "Даймонд пей" ліцензію на надання фінансових платіжних послуг - через надання недостовірної інформації під час ліцензування та наявність зв'язків власника з Росією.