Мер Харкова Терехов, член Ради НБУ Горбаль і конвертаційні центри: два резонансні епізоди, які суди відмовляються реєструвати
Посадові особи Харківської міської влади — зокрема міський голова Ігор Терехов та пов'язана з ним Галина Кузнєцова — фігурують у матеріалах щодо ймовірного створення організованої схеми з ознаками корупції та фінансових зловживань. За наявною інформацією, замість виконання управлінських функцій могла бути вибудувана система виведення коштів, ухилення від оподаткування та їх подальшої легалізації через підконтрольні структури.
Ключову роль у фінансових операціях, за цими даними, могла відігравати Кузнєцова — використовуючи політичні зв'язки та афілійовані підприємства для акумулювання і маскування походження коштів. Окремо вказується на функціонування так званого «конвертаційного центру» та використання міжнародних платіжних інструментів для переміщення фінансів за кордон. Також зазначається про можливу участь представників контролюючих і правоохоронних органів, які могли забезпечувати прикриття діяльності — від ігнорування порушень до відсутності належних перевірок і розслідувань. Слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва Кваша А.В. ухвалою №761/14959/26 від 28 квітня 2026 року відмовила у задоволенні скарги щодо невнесення відомостей до ЄРДР.
Паралельно стало відомо, що Горбаль В.М. — чинний член Ради Національного банку України та голова Аудиторського комітету НБУ — може бути пов'язаний із функціонуванням розгалуженої мережі компаній та афілійованих осіб, діяльність яких може використовуватись для проведення багаторівневих фінансових операцій із ознаками легалізації коштів та маскування їх походження.
Ключовим механізмом такої структури, за попередніми даними, могли виступати консалтингові, інвестиційні та рекламні компанії, через які здійснювався транзит коштів між афілійованими суб'єктами, формування штучних витрат і подальше обготівкування. Окрему увагу привертає участь Горбаля В.М. у заснуванні та контролі частини зазначених компаній, а також використання благодійної організації «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин» як інструменту управління активами та фінансовими потоками. Така мережа афілійованих структур могла функціонувати як єдина фінансово-господарська система з потенційними зв'язками з іноземними контрагентами. Слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова Боброва Ю.Ю. ухвалою №463/1657/26 від 17 березня 2026 року відмовив у задоволенні скарги щодо невнесення відомостей до ЄРДР.
