Мільйони USDT від російського 1xBet: Кіберполіція викрила схему виведення грошей через українські акаунти на Binance та Bybit

Кіберполіція України розслідує масштабну схему легалізації доходів російського букмекера-нелегала 1xBet. За даними слідства, мільйонні суми в криптовалюті проходили через транзитні акаунти, зареєстровані на громадян України на провідних світових криптобіржах.

Масштаби транзакцій: мільйони у стейблкоїнах та швидке виведення

У ході розслідування правоохоронці проаналізували рух коштів на кількох ключових криптоплатформах протягом 2022–2026 років:

Перший транзитний акаунт (Binance, Bybit, BingX):

• Binance: зафіксовано близько 4,6 тисячі операцій на суму 5,5 млн USDT.

• Bybit: проведено 1,6 тисячі операцій на $3,6 млн.

• BingX: за 20 місяців через акаунт пройшло 690 операцій на 2,2 млн USDT.

• Особливістю схем було те, що 82% коштів виводилися протягом доби після їх надходження. Аналітика пов'язує значну частину цих транзакцій (зокрема понад 500 тис. та 849 тис. USDT) безпосередньо з інфраструктурою 1xBet.

Другий акаунт (Bitget):

• Працював із травня до серпня 2026 року. Через нього провели 815 операцій загальним обсягом 2,6 млн USDT (близько 1,31 млн надійшло, а 1,29 млн було виведено).

• За даними слідства, ці операції не супроводжувалися класичною купівлею чи продажем криптовалюти, картковими платежами чи переказами між клієнтами біржі.

• Інструменти блокчейн-аналітики Chainalysis підтвердили зв'язок близько $1,2 млн із 1xBet, які надійшли на 12 депозитних адрес цього акаунта.

Механізм легалізації

Слідство кваліфікує ці операції як відмивання та легалізацію незаконних доходів. Гроші кацапського букмекера масово переміщувалися між криптобіржами та зовнішніми децентралізованими гаманцями, що дозволяло ефективно замітати сліди, розривати ланцюжки транзакцій та змінювати напрямок подальшого руху капіталу в обхід українських банківських шлюзів та санкційних обмежень.