Мільярди на «скрутках» та яхти за мільйон: ким є скандальний конвертатор Ігор Стаковиченко («Стакан»)
Український ринок тіньових фінансів та податкових «скруток» має своїх негласних «ветеранів». Одним із найбільших конвертаторів столиці та всієї країни правоохоронні та ринкові кола називають київського адвоката Ігоря Стаковиченка, відомого під кримінальним прізвиськом «Стакан». Його конвертаційний центр, за оцінками, генерує колосальний оборот, що сягає понад 40 млрд гривень на рік.
Офіси у БЦ IQ, елітна нерухомість та преміум-яхти
Масштаби діяльності «Стакана» легко простежити за його активами та способом життя:
Головний офіс: Базується в самому серці ділового Києва — на 8-му поверсі елітного Бізнес-центру IQ.
Резиденції: Проживає в елітному котеджному містечку «Дніпровська хвиля» в селі Козин. Крім того, володіє розкішним маєтком у Конча-Заспі площею понад 800 кв. м на ділянці з виходом до озера (вартість такого житла стартує від 3 млн доларів).
Ресторани та яхти: Стаковиченко володіє одним із найдорожчих елітних ресторанів Києва — Villa Riviera поблизу яхт-клубу на Осокорках. Там же, у яхт-клубі, швартується його преміум-яхта Leopard 51 Powercat, придбана приблизно за 1 млн доларів.
Механіка конвертації та «дах»
Стандартна схема оптимізації податків працює безвідмовно: підконтрольні транзитно-конвертаційні та фіктивні підприємства надають послуги з формування і продажу фіктивного податкового кредиту з ПДВ для реального сектору економіки.
Особливістю імперії Стаковиченка є те, що його послугами у свій час активно користувалися компанії, задіяні у проєкті «Велике будівництво». Саме цим, як зазначається, пояснюється відсутність серйозних претензій до конвертатора з боку правоохоронних органів.
Ключові соратники та розгалужена структура
Ігор Стаковиченко вибудував чітку вертикаль управління, де кожен менеджер відповідає за свій напрямок — від кур’єрів до масштабних експортних схем:
Артем Міщухін («Артем-Глобал Опт»): У безпосередньому підпорядкуванні Стаковиченка він координує скупівлю зернових, олійних культур і шроту за готівку для подальшого експорту без повернення валютної виручки. Базується на вулиці Липській, 10 (займає два поверхи колишнього офісу Партії регіонів).
Максим Хомуха: Виконує технічну роботу конвертаційного центру. Загальний оборот цієї групи осіб сягав рекордних 70 млн грн на день.
Херсонський слід: «бюджетний тероризм» і мільярдні збитки
Апетит конвертатора не обмежувався Києвом. У 2019 році Стаковиченко на запрошення тодішнього начальника податкової Херсонської області Ігоря Кліма (відомого у кримінальних колах організатора обнальних центрів) розгорнув масштабні схеми на півдні.
Двоє «фінансистів» організували незаконний експорт сільгосппродукції через фіктивні компанії. Масштаби злочину перевищили обсяги легального експорту цілої області і склали понад 4 мільярди гривень, а збитки держави лише по ПДВ перевищили 1 мільярд гривень (що перевершило загальну суму сплати ПДВ усім легальним бізнесом Херсонщини).
Серед компаній-прокладок, задіяних у схемах, фігурують:
ТОВ «Адоніс мега торг» (42269440)
ТОВ «Віртекс-А» (42269388)
ПП «Ботейн» (43449277)
ПП «Імексплаза» (42844631)
ТОВ «Агродом Укртаврик» (43253887)
ТОВ «Стейблл» (43321490)
ТОВ «Меганат» (41736387)
ТОВ «Смарагдовий Світ» (42303266)
ТОВ «Єкспотов» (41984015)
ПП «Бартон Гранд» (41866057)
Попри мільярдні збитки для державного бюджету та десятки задіяних фіктивних фірм, конвертаційна імперія «Стакана» продовжує функціонувати, обростаючи новими активами, елітним майном та нерухомістю.
