Мільярди в тіні, арешти в Україні та вечірки у Франції: нові деталі скандалу довкола «Даймонд Пей» і Pin-Up
Поки в Україні тривають арешти активів, антарктичні перевірки та діють офіційні заборони Ради національної безпеки і оборони, українські герої грального ринку продовжують відпочивати на широку ногу. Нещодавно в одному з найдорожчих закладів Лазурного узбережжя — ресторані La Guérite — за одним банкетом помітили ключових фігурантів скандалу навколо нелегального гемблінгу та переказу мільярдних коштів.
Зустріч на Лазурному узбережжі: хто у кадрі?
За даними розслідувачів, за одним столом зійшлися три персони, яких ринок та слідство пов'язують із єдиним тіньовим платіжним контуром:
Максим Сігалов — колишній депутат Красногвардійської райради Дніпра, якого джерела в НБУ та учасники ринку називають реальним бенефіціаром скандальної платіжної системи «Даймонд Пей». Наразі він перебуває за кордоном (зокрема в Марбельї) та намагається чистити видачу в Google через DMCA.
Дмитро Пунін — громадянин рф, офіційно підсанкційний у Києві власник ігрового бренду Pin-Up (Red Core).
Каміль Примаков — голова фракції «ЄС» у Дніпровській міськраді, голова комісії з транспорту та колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА, відомий у місті на прізвисько «гелевий депутат».
За інформацією джерел, які злили відеозйомку, під час бенкету обговорювалося масштабування російських онлайн-казино в Україні та відновлення платіжних схем Сігалова після того, як Нацбанк зупинив діяльність «Даймонд Пей».
«Даймонд Пей»: від монополіста ігрових платежів до арештів
Формально ТОВ «Даймонд Пей» (код 40169405) через компанію «Даймонд Консалт» було записане на харків’янку Вікторію Голубєву — дружину відомого «конвертатора» Олександра Чердака. Проте реальний контроль, за даними ринку та НБУ, утримували Максим Сігалов та громадянин Азербайджану Расім Сурхай огли Тагієв.
Масштаби діяльності: На піку своєї могутності «Даймонд Пей» обслуговувала близько 70% усіх ігрових платежів в Україні, здійснюючи інтернет-еквайринг для гемблінг-брендів на кшталт Pin-Up. Керівником фірми фігурував громадянин рф Іраклій Джикія (який також подавав заявки на торгові марки гральних брендів, що не вийшли з російського ринку).
Удар від НБУ та БЕБ: У липні 2024 року НБУ зупинив і остаточно відкликав ліцензію компанії через недостовірні дані в документах та контроль структури резидентами рф. Водночас БЕБ встановило, що інша компанія контуру — ТОВ «Е-Пей» — за 2021–2022 роки занизила доходи на 21,8 млрд грн (недоплата податку на прибуток оцінюється в 3,9 млрд грн).
Загальний оборот нелегальної інфраструктури Сігалова й Тагієва оцінюють мінімум у 275 млрд грн (з них близько 238 млрд — через P2P-контур). Навіть після відкликання ліцензії кошти намагалися виводити через технічні фірми та контрольовані судові спори (восени 2024 року — понад 150 млн грн).
Суд наклав арешт на майно Сігалова в межах кримінального провадження (КП №72022000400000003 за статтями про ухилення від сплати податків, незаконну діяльність з азартних ігор, легалізацію майна тощо).
Російський слід Pin-Up та зв'язки з Тагієвим
Бренд Pin-Up тримає кіпрська структура Guruflow Team Ltd. До лютого 2022 року частка належала Дмитру Пуніну, згодом її переписали на його дружину Марину Іліну (СЕО Pin-Up Global). Лише за кілька місяців (з грудня 2023 по квітень 2024 року) українська компанія «Укр Гейм Технолоджі» виплатила їй понад 6,2 млн євро роялті.
У травні 2025 року указом №344/2025 Україна запровадила 10-річні санкції проти Пуніна та низки пов'язаних компаній (включно з Guruflow та «Укр Гейм Технолоджі»), а ліцензію оператора анулювали. Водночас податкова намагалася стягнути з контуру Pin-Up понад 20 млрд грн недоплат через дебіторську заборгованість «Даймонд Пей», проте суд відмовив через ризик подвійного стягнення.
Цікаво, що слідство також простежує давній слід Расіма Тагієва у фінансових регуляторах: ще у лютому 2017 року СБУ затримувала його за передачу хабара (35 тисяч доларів) керівнику департаменту платіжних систем НБУ Сергію Шацькому за ліцензію платіжної системи «Укроп».
Завершує цю мозаїку той факт, що рідний брат Максима Сігалова — Ігор — проживає в Москві та володіє російським онлайн-казино Inbet. Російський продукт, кіпрська вивіска та українська каса утворили єдиний трансконтинентальний контур, який зараз намагається відновити свої позиції за допомогою політичних і бізнесових зв'язків у Європі.
