НАБУ і САП повідомили про нові підозри у справі ексголови Фонду держмайна Сенниченка і його радника Гмиріна
НАБУ і САП повідомили нові підозри у справі злочинної організації, яку очолювали ексголова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко та його радник Андрій Гмирін. Обидва переховуються за кордоном і перебувають у розшуку.
Підозри отримали четверо осіб, причетних до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Загальна сума — понад 300 млн грн. Для відмивання коштів підозрювані реєстрували компанії за кордоном і придбавали на них активи: земельні ділянки в Хорватії, дорогі автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в ОАЕ. Встановити нових учасників схеми вдалося в рамках спільної слідчої групи з низкою європейських країн.
За матеріалами слідства, Сенниченко і Гмирін у 2020–2021 роках призначили підконтрольних осіб директорами АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Ті укладали договори з наперед визначеними компаніями і продавали продукцію за заниженими цінами. Різниця у вартості виводилася та конвертувалася в інтересах організації. Збитки державі склали понад 700 млн грн.
Учасників організації також підозрюють у легалізації майна загалом на суму понад 10 млрд грн. Загальна кількість підозрюваних у справі наразі становить 15 осіб.
Показово, що впродовж усього часу керівництва ФДМУ — коли, за версією слідства, тривала злочинна діяльність — НАБУ не помічало жодних порушень з боку Сенниченка. Навпаки: бюро тричі фіксувало його повідомлення про пропозиції хабарів і публічно позиціонувало його як свідомого антикорупціонера.
