НАБУ оголосило у розшук чотирьох спільників ексголови ФДМУ Сенниченка: деталі справи про відмивання 300 млн грн
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) офіційно оголосило у розшук чотирьох осіб, які фігурують у справі про діяльність злочинного угруповання під керівництвом колишнього голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка. Серед розшукуваних — родичі ключового радника ексголови ФДМУ Андрія Гмиріна.
Схема легалізації доходів
За даними слідства, підозрювані брали участь у масштабній схемі відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом. Для цього була створена розгалужена мережа іноземних компаній, на які оформлювалися елітні активи по всьому світу.
Серед виявленого майна, легалізованого у 2021–2023 роках:
Нерухомість в ОАЕ на суму понад 14 млн доларів, зокрема люксові апартаменти в престижному районі Burj Khalifa.
Земельні ділянки на узбережжі Хорватії.
Автомобілі преміумкласу та інші коштовні активи.
Загальна сума документально підтвердженого легалізованого майна на поточному етапі розслідування становить понад 300 млн гривень.
Юридичний аспект
Провадження ведеться за номером №52024000000000483 від 19.09.2024. Дії осіб кваліфіковано за:
ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (співучасть у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою в особливо великому розмірі).
Список осіб, оголошених у розшук:
Гмирін Анатолій Петрович (06.03.1957)
Гмиріна Зоя Миколаївна (11.09.1962)
Колот (Гмиріна) Олена Анатоліївна (18.06.1985)
Кліщар (Меншун) Юлія Володимирівна (18.06.1985)
Довідково: Раніше правоохоронці встановили, що ОЗУ під керівництвом Дмитра Сенниченка протягом 2019-2021 років реалізовувало корупційні схеми на АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», що завдало державі збитків на сотні мільйонів гривень.
