Начальник відділу фінмоніторингу Champion Club Casino Володимир Мельник засуджений за зберігання амфетаміну
Шевченківський районний суд Києва визнав Володимира Мирославовича Мельника, начальника відділу фінансового моніторингу Champion Club Casino (ТОВ "Лімон"), винним у незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини без мети збуту у великих розмірах за частиною 2 статті 309 КК України, пише Absolution Leaks.
У вересні 2025-го Мельник через Telegram замовив амфетамін у невідомої особи. З 7 по 11 вересня на його ім'я через "Нову Пошту" надійшли три посилки - він їх забрав, оплативши доставку. Того ж дня, у проміжку з 15:45 до 16:28, під час особистого обшуку поліцейські вилучили у нього три згортки. Експертиза підтвердила: амфетамін, загальна маса 2,987 грама - тобто великий розмір за законом.
У суді Мельник визнав вину повністю, не оспорював жодної деталі обвинувачення і дав детальні показання. Суд урахував щире каяття, позитивні характеристики з місця роботи і перебування у цивільному шлюбі. Підсумок - штраф 34 тисячі гривень.
Фінансовий моніторинг казино - це та посада, де за визначенням відстежують підозрілі транзакції і протидіють відмиванню грошей. Людина на цій посаді замовляла наркотики через Telegram і забирала їх з поштових відділень.
ТОВ "Лімон", яке стоїть за Champion Club Casino, має статутний капітал 30 мільйонів гривень. Керівник - Руслан Валерійович Дроздов. Серед засновників - кіпрська Zlagoda Holdings Ltd, сам Дроздов і Андрій Володимирович Покровський з Луцька.
