5 мільярдів у крипті: як громадяни рф запустили в Україні мережу казино

Офіс Генерального прокурора спільно з БЕБ та СБУ викрив масштабну схему нелегальних онлайн-казино з оборотом понад 5 мільярдів гривень — організували її двоє громадян Російської Федерації та дружина одного з них, громадянка України, які через підставні ІТ-компанії, естонське підприємство та офшорні рахунки роками відмивали кошти українських гравців у криптовалюті.

Схема була вибудована методично. Через підконтрольні ІТ-компанії учасники угруповання забезпечували роботу щонайменше п'яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально — однак після анулювання ліцензій організатори не припинили бізнес, а просто створили нові сайти з тими самими назвами та продовжили роботу в тіні.

До схеми було залучено ще сімох громадян України. Розрахунки з гравцями велися виключно у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT: гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії. Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.

Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор — частина 3 статті 28 та частина 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України. Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, за частиною 3 статті 209 КК України.

Двом громадянам Росії підозру повідомлено заочно, громадянці України — особисто. Місцезнаходження решти семи учасників наразі встановлюється, повідомлення про підозру їм здійснено через родичів у передбачений законом спосіб.