Казино на чужих паспортах: як у Львові прикривали підпільний гральний бізнес бразильцями та колумбійцями
БЕБ понад рік розслідує схему підпільного гральний бізнесу у Львівській області — провадження №72025142100000008 за частиною 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України — де нелегальне казино у Новому Розділі прикривалося розгалуженою офісною мережею у Львові, а для «легендування» використовувалися паспорти громадян Бразилії, Колумбії, Уругваю та Північної Македонії з іменними наліпками українських імен.
Основний гральний зал розташований у місті Новий Розділ на Львівщині. Це підпільний ігровий зал із комп'ютерними гральними автоматами — «Чемпіон», «Суперматік» та інші слот-ігри. Схема роботи проста й водночас ретельно продумана: гравець передає готівку адміністратору, отримує папірець із кодом, вводить його на будь-якому комп'ютері в залі — і на балансі з'являються кошти. Жодних банківських переказів, жодних цифрових слідів. Тільки готівка.
Попри те що зал розміщений у невеликому місті, управлінська частина бізнесу зосереджена у Львові й має розвинену офісну інфраструктуру, розкидану по всьому місту. Слідчі встановили щонайменше шість адрес: вулиця Академіка А. Сахарова, 37, восьмий поверх; вулиця Пасічна, 162а, п'ятий поверх; проспект В. Чорновола, 41, четвертий мансардний поверх; вулиця Антоновича, 112А, восьмий поверх; вулиця Шевченка, 111-А; вулиця Кульпарківська, 266, бізнес-центр «V12», сьомий поверх. Принаймні три з цих адрес — проспект Чорновола, вулиці Антоновича та Кульпарківська — фігурують у матеріалах справи у зв'язку з паспортами іноземців.
Саме ця деталь перетворює справу зі звичайного підпільного казино на щось значно серйозніше. Під час слідчих дій було вилучено паспорти громадян Бразилії, Колумбії, Уругваю та Північної Македонії. На багатьох із них — наліпки з українськими іменами: «Ліля», «Рома», «Валерія» тощо. Це свідчить про те, що іноземні документи використовувалися не випадково, а системно — для створення «легендованих» осіб, які мали прикривати реальних організаторів бізнесу та заплутувати слід.
Бюро економічної безпеки, розслідує цю схему вже понад рік. Провадження відкрито за частиною 2 статті 203-2 ККУ, яка передбачає відповідальність за організацію або утримання гральних закладів.
