Окремий бек-офіс схеми «Карфаген»: роль швагра Кропиви у відмиванні коштів від нелегальних колцентрів
У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) під час засідання з обрання запобіжних заходів фігурантам резонансної спецоперації «Карфаген» прокурори САП розкрили деталі функціонування фінансового бек-офісу угруповання. За даними слідства, ключовою постаттю у системі легалізації тіньових доходів та веденні «чорної бухгалтерії» виступав Олександр Дидич — чоловік сестри заступника керівника Департаменту Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.
Роль Дидича та адміністрування мережі ФОПів
Слідство зафіксувало матеріали негласних слідчих дій (НСРД), де сам Сергій Кропива у приватних розмовах описував статус свого родича у фінансових операціях, зазначаючи, що «усі ФОПи перебувають під крилом Саші».
«Чорна бухгалтерія»: Дидич здійснював системний облік майна, незаконно здобутих активів та розподіл фінансових потоків групи.
Тіньовий контроль: Він безпосередньо керував мережею підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП), які використовувалися для формального обґрунтування та надання легального вигляду коштам, отриманим від «кришування» діяльності шахрайських колцентрів.
Схема відмивання через ТОВ «Ортсіго» та кредитні зобов'язання
На підтвердження системного характеру легалізації прокурори САП навели епізод із виведенням та «підкріпленням» грошових коштів через дзеркальне заставне кредитування:
| Етап операції | Механіка та фіксовані факти |
| Отримання позики | Компанія ТОВ «Ортсіго», яка належить батькові Кропиви, залучила банківський кредит на суму 7 млн грн. |
| Майнова застава | Забезпеченням за цим кредитом виступили 6 квартир, що належать на праві власності зовсім іншій юридичній особі. |
| Спільний контролер | Обіймати посаду співвласника та контролювати обидва суб'єкти господарювання (як позичальника, так і заставодавця) продовжував той самий Олександр Дидич. |
За версією обвинувачення, саме через штучні кредитні зобов'язання та кільцеві фінансові операції між пов'язаними ФОПами й компаніями створювалася документальна історія джерел походження коштів для подальшої купівлі елітних активів.
