СБУ викрила бек-офіс Миколи Лагуна: сотні печаток, російський паспорт із Симферополя та 200 компаній-нерезидентів
Правоохоронці (за даними джерел — Служба безпеки України) провели масштабні обшуки у номінальних директорів та юристів з оточення ексвласника «Дельта Банку» Миколи Лагуна. Кримінальне провадження №42026000000000563 відкрито за фактом легалізації (відмивання) коштів в особливо великих розмірах.
Під час обшуків у бек-офісі Максима Чернова та кабінеті адвоката Дениса Тарасюка з компанії «Бірайт Адвокаси» слідчі вилучили масштабний архів, кілька сотень печаток, а також оригінали документів понад 200 компаній-нерезидентів. На банківські рахунки вилучених структур накладено арешт.
Схеми виведення коштів та транзит через європейські банки
Крах «Дельта Банку», визнаного НБУ неплатоспроможним у березні 2015 року, супроводжувався виведенням капіталу через закордонні схеми back-to-back (розміщення коштів банку як забезпечення під кредити офшорним фірмам, які згодом не поверталися):
Meinl Bank: Списано $87,3 млн.
Bank Winter: Списано $50 млн.
Загальний обсяг схеми: Через Meinl Bank, Bank Frick, East-West United та Bank Winter загалом було виведено орієнтовно $437,2 млн.
Судові позови та кримінальні провадження
Загальні збитки від краху «Дельта Банку» оцінюють у понад 50 млрд грн. Стосовно Лагуна та його оточення триває низка судових процесів:
| Справа / Судовий орган | Сума / Предмет позову | Поточний статус / Деталі |
| Справа №910/21280/21 | 22,86 млрд грн | Позов ФГВФО до Лагуна, його сестри Антонини, Дениса Тарасюка та топменеджерів. Північний апеляційний госпсуд призначив розгляд на 8 вересня 2026 року. |
| Шевченківський райсуд Києва | $76,5 млн | Епізод щодо виведення коштів. У жовтні 2023 року Лагуна оголошено в розшук. |
| Підозра від 2021 року | Понад 1,1 млрд грн | Растрата коштів через видачу незабезпеченого кредиту пов'язаній компанії. |
| Позов НБУ | 791,2 млн грн | Паралельне стягнення боргу; НБУ також блокував спроби Лагуна оголосити себе банкрутом. |
Російський слід, Кирило Дмитрієв та санкції РНБО
20 вересня 2025 року Президент України ввів у дію рішення РНБО про накладення 10-річних санкцій проти Миколи Лагуна. Підставою для цього, окрім матеріалів СБУ, стали опубліковані журналістські розслідування про наявність у нього громадянства РФ:
Дані паспорта РФ: Виданий у 2014 році в окупованому Сімферополі (серія 39 14, №043237, підрозділ 910-004).
Зв'язок із РФРІ: Співзасновником «Дельта Банку» свого часу виступав Кирило Дмитрієв — нинішній очільник «Російського фонду прямих інвестицій» (РФПІ), якого також пов'язували з операціями back-to-back.
Зараз сам Лагун перебуває в Австрії та бере участь в українських судових засіданнях дистанційно. Після запровадження санкцій юристи бек-офісу (Тарасюк та ексюристка банку Анна Гуцалюк) розпочали масове переоформлення фірм на нових номіналів, однак вилучені під час обшуків архіви дають змогу слідству детально відстежити майно та рахунки мережі.
