Швейцарський банк під слідством: $100 млн «близького друга Кадирова» привели прокурорів до Люксембургу
Люксембурзька юстиція дісталася офісів EFG Bank Luxembourg — дочірнього підрозділу швейцарської групи EFG International, пише Luxembourg Times. 24 лютого прокуратура Великого герцогства провела обшуки за участю 24 співробітників поліції та двох прокурорів.
Формальний привід — розслідування, розпочате 2025 року: слідство вивчає, наскільки банк дотримувався вимог щодо протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Прокуратура сухо перелічує претензії: неналежна перевірка клієнтів, слабка внутрішня організація, відмова від співпраці з владою. Банк обшуки підтвердив і заявив про повну готовність до взаємодії зі слідством.
Але за процесуальною формулою криється значно гостріший сюжет. За наявними даними, слідчих цікавлять фінансові операції, пов'язані з російськими клієнтами — і передусім транзакції, проведені нібито в інтересах оточення Рамзана Кадирова. До розслідування вже долучилися агенти американського FinCEN — Financial Crimes Enforcement Network, підрозділу Міністерства фінансів США з протидії фінансовим злочинам.
Детонатором, схоже, стала історія 2017 року: тоді швейцарський EFG Private Bank прийняв близько $100 млн від російського клієнта, якого джерела характеризують як «близького друга Кадирова». Ім'я фігуранта поки засекречено — ні слідство, ні преса його не називають. Питання часу.
Для самого EFG Люксембург — актив із вагою: за підсумками 2024 року місцевий офіс приніс €61,4 млн доподаткового прибутку при операційному доході €118,4 млн, обслуговуючи 161 співробітника. Материнська група EFG International відзвітувала за 2025 рік про чистий прибуток у 325,2 млн швейцарських франків при активах під управлінням понад 213 млрд франків.
Якщо версія про кадировські гроші підтвердиться, питання вийде далеко за межі банківського комплаєнсу. Чечня де-юре перебуває у складі Росії, і фінансові потоки з Грозного до Люксембургу — це не просто регіональний казус, а питання про те, що знала і чого не знала Москва. Для Кадирова реакція Кремля зараз незрівнянно важливіша за долю ста мільйонів доларів.
