Схема на 766 млн грн та плівки «Мідас»: як справи Sense Bank і «Карпатнафтохіму» використовують для політичних торгів
Епізоди навколо Sense Bank та «Карпатнафтохіму» вже тривалий час відомі правоохоронним органам, зокрема очільникам МВС та НАБУ — Ігорю Клименку та Семену Кривоносу. Проте активні слідчі дії, включаючи обшуки в голови Нацбанку Андрія Пишного, розпочалися лише зараз — за три тижні до завершення строків досудового розслідування у резонансній справі «Мідас».
Це викликає обґрунтовані сумніви щодо реальних мотивів правоохоронців: чи йдеться про притягнення винних до відповідальності, чи про чергове використання кримінальних справ для торгів та створення «потрібної картинки».
1. Справа Sense Bank: плівки «Мідас» та ручний контроль Наглядової ради
Розмови між фігурантами справи «Мідас» — Цукерманом та Андрієм Веселим — щодо формування підконтрольної Наглядової ради Sense Bank були зафіксовані давно. У цих записах напряму звучали прізвища кандидатів, яких згодом Кабінет Міністрів і призначив на посади.
Замовчування: Цей епізод тривалий час приховували від суспільства — так само як розслідування щодо компанії «Династія» або неформальні зустрічі ексміністра оборони Рустема Умєрова з Тимуром Міндічем.
Поштовх до дій: Розслідування щодо Sense Bank стартувало лише після того, як у травні цього року аудіозаписи розмов потрапили у публічний простір.
2. Схема з «Карпатнафтохімом»: виведення з-під арешту та збитки на 150 млн грн
Розслідування щодо ТОВ «Карпатнафтохім» триває з весни минулого року за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах).
Хронологія та схема виведення активу:
Травень 2022 року: У межах провадження № 42022000000000634 заарештовано 100% корпоративних прав «Карпатнафтохіму» (вартістю понад 2,32 млрд грн) та його нерухомість.
Блокування АРМА: Частину активів передали в управління АРМА, проте фактичний контроль був унеможливлений — виробничі потужності та основні засоби Агентству так і не передали. За версією слідства, перешкоди створювали високопосадовці з Офісу Президента.
Скасування арешту: У грудні 2023 року арешти корпоративних прав та майна було повністю скасовано.
Зміна власників: 11 червня 2024 року 33% статутного капіталу підприємства (вартістю близько 766 млн грн) оформили на підконтрольну особу — Андрія Веселого через фонд «Геріон Ворлд».
Наслідки: Державі було завдано збитків на суму понад 150 млн грн через втрату контролю над стратегічним підприємством та привласнення доходів від його діяльності.
Чому саме зараз?
Обшуки у Голови НБУ Андрія Пишного відбулися не навесні чи влітку, коли всі факти та докази вже були в розпорядженні слідства, а рівно за 20 днів до завершення строків розслідування у справі «Мідас».
Така вибірковість у часі вказує на ймовірне використання кримінальних проваджень як інструменту політичного тиску або для розв'язання кулуарних питань перед закриттям основної справи.
