Тіньовий конверт на мільйони: чому справа про криптообмін Калмикових стала вироком для українського правосуддя
У Шевченківському районному суді Харкова триває судовий розгляд кримінального провадження № 12020100020004627 (відкрите у жовтні 2020 року) стосовно організованого злочинного угруповання. Слідство закидає фігурантам масштабне ухилення від сплати податків, незаконне надання фінансових послуг та легалізацію коштів через мережу нелегальних онлайн- та офлайн-обмінників криптовалюти.
Склад обвинувачених та суть інкримінованих діянь
До складу організованої групи, за даними слідства Дарницького УП ГУНП у м. Києві, входять шість осіб:
Олександр Олексійович Калмиков
Сергій Олександрович Калмиков
Артем Олександрович Калмиков
Тетяна Володимирівна Морозова
Валерія Валеріївна Безп’ята
Олена Олександрівна Бабенко
Паралельно у матеріалах фігурує провадження № 12022100020004232 від грудня 2022 року щодо розшуку одного з організаторів, який переховується за кордоном.
Згідно з матеріалами обвинувачення, у 2017 році організатори створили платформу master-change та залучили виконавців. Клієнти перераховували гривню, іноземну валюту чи криптовалюту на особисті картки учасників групи. Операції проводилися без ідентифікації (KYC), без ліцензії НБУ на фінпослуги та без сплати ПДФО і військового збору. За висновками економічної експертизи, недоплата до державного бюджету за 2017–2020 роки склала 71,05 млн грн.
Тіньова інфраструктура та санкційні платіжні системи
Слідчі встановили використання доменів на кшталт bit-exchanger ru та роботу із підсанкційними системами Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI, Wallet One.
Мережа «перестановок»: Готівкові кошти видавалися та приймалися через мережу обмінних пунктів в Україні, за кордоном, а також на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини.
Прикриття: Частина фізичних офісів функціонувала під реквізитами сторонніх компаній, які мали офіційні ліцензії НБУ.
Координація: Операційну діяльність очолювали уродженці Сахновщини (Харківська область) та Слов'янська.
Результати обшуків та вилучені активи
Під час слідчих дій у Харкові та Києві правоохоронці вилучили колосальні обсяги готівки та дорогоцінних металів, у які конвертувалися тіньові прибутки:
| Локація / Об'єкт обшуку | Вилучені кошти та майно |
| Сейфи в Укрсиббанку (Харків) | 316,5 тис. євро (сейф №057); $300 тис. та 330 тис. євро (сейф №058). |
| Помешкання організатора (Харків) | Понад $51 тис., сотні купюр євро, російські рублі, 3 злитки срібла по 1 кг (999 проба) та 1 151 злиток по 250 г. |
| Обмінник у холі (Харків) | Каса з мультивалютою: $78,5 тис., 3 415 євро, 445 461 грн, 25 000 рублів, а також крони, форинти, юані, бати, шекелі, єни та франки. |
| Офіс bit-exchanger та квартира (Київ) | 328 злитків срібла, пачки готівки на $386,5 тис. та 19 тис. євро. В орендованому житлі керівника київського офісу — ще 734 злитки срібла по 250 г. |
| Сейфи Сбербанку (Київ) | 1 076 злитків срібла та 20 тис. євро. |
Хід судового процесу
Попри те, що обвинувальний акт було передано до суду ще у червні 2023 року, розгляд справи затягується. Письмові докази судом вивчені, проте із 19 свідків обвинувачення станом на початок 2026 року було допитано лише двох.
24 липня 2026 року суд частково задовольнив клопотання захисту щодо забезпечення примусового виклику свідків для дотримання розумних строків розгляду (ст. 6 Конвенції з прав людини). Допит решти свідків призначено на вересень та жовтень 2026 року, а забезпечення їхньої явки покладено на Дарницьку окружну прокуратуру м. Києва.
