Вибух у Монако: Вадим Єрмолаєв міг постраждати від тютюнових конкурентів, а не силовиків
Вибух у Монако, унаслідок якого постраждав підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв разом із родиною, міг бути не операцією силовиків, а розбіркою конкурентів із виразним тютюновим шлейфом. Таку версію оприлюднив телеграм-канал Станіслава Речинського "ОРД. Кримінальний форум" із посиланням на власні джерела.
Поки одні видання писали про спецслужби, інші - про теракт, а треті взагалі не називали імен, "ОРД" зайшов з іншого боку: підірвали, мовляв, не свої, а чужі. І чужі ці пахнуть не порохом, а дешевими цигарками під чужими брендами.
Що сталося в Монако
За даними Le Figaro, у під'їзді житлового будинку в Монако пролунав вибух, який мер Ніцци вже кваліфікував як теракт. Французьке видання повідомляє, що двоє батьків віком від 50 до 60 років, один із яких імовірно є українським олігархом, опинилися в критичному стані з травмами, що загрожують життю, тоді як 13-річний хлопчик перебуває у стабільному стані. Видання Новини.Live з посиланням на власні джерела стверджує, що йдеться про замах саме на Вадима Єрмолаєва та його сім'ю.
Власник корпорації "Алеф" давно виїхав з України і з 2023 року перебуває під санкціями РНБО. На камері відеоспостереження було видно, як чоловік клав рюкзак перед входом до будинку, уздовж кордону з Францією.
Монако, як бачимо, не рятує. Якщо справді підірвали саме Єрмолаєва, то й уявити складно, куди тепер переїжджати решті так званого "батальйону Монако" - Вязьмітінову та іншим колишнім правоохоронцям. У Штати не поїдеш, бо заарештують. У Європі підірвуть, у Дубаї неспокійно, а на Балі, кажуть, можуть і голову відрізати. Куди подітися людині, яку чекають одразу в кількох юрисдикціях?
Подільник, банк і "Сім'я" Януковича
Якщо Єрмолаєва "санкціонував" Поклад чи ГУР, то варто згадати і його давнього подільника - Станіслава Віленського. Бо історія "Алефа" - це не лише алкоголь і граніт, а ще й цілий ланцюг кримінальних проваджень.
За даними слідства, посадовців податкової служби Дніпропетровської області та керівництво ТОВ "Аякс Дніпро", що входить до групи "Алеф" Вадима Єрмолаєва і Станіслава Віленського, підозрюють у багатомільйонних бюджетних махінаціях. Йдеться про кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу. За інформацією ДБР, керівництво "Аякс Дніпро" у змові з чиновниками ДФС у Дніпропетровській області організувало схему крадіжки бюджетних коштів за рахунок відшкодування ПДВ, ухилення від сплати податків, а також незаконного формування витрат і податкового кредиту. Для реалізації схеми використовували підконтрольне підприємство ТОВ "Енергетик Дніпро", а лояльність ДФС забезпечували хабарями.
За документами, "Енергетик Дніпро" у 2018 році експортувало шрот, макуху і насіння соняшнику майже на 307,2 млн гривень, з яких 61,4 млн гривень нібито становив ПДВ. У 2019 році підприємство подало заявку на бюджетне відшкодування ПДВ на цю суму і вже отримало майже 20,3 млн гривень. Ось тільки слідство встановило, що "Енергетик Дніпро" не має власних і не орендувало земельних ділянок та обладнання для виробництва цієї продукції.
Далі - класика жанру з паперовими постачальниками. Насіння соняшнику і макуху на 12,5 млн гривень у 2018 році підприємство нібито закупило у ТОВ "Агротрадиції", але й це підприємство, як з'ясувалося, нездатне виробляти таку продукцію і при цьому не купувало нічого, крім газу в ТОВ "Нафтаторг". Ще 321 тонну макухи "Енергетик Дніпро" того ж 2018 року нібито придбало у ТОВ "Пеларго", однак власних виробничих потужностей у "Пеларго" знову ж таки не виявилося, а закупила ця фірма всього 103 тонни макухи. Поставити на "Енергетик Дніпро" ще 218 тонн на суму близько шести мільйонів гривень, як це записано в документації, підприємство просто не могло фізично.
Під час допиту жителя Дніпра Сергія Охлопкова, який за документами є засновником і головою ТОВ "Агротрадиції", той повідомив, що поняття не має, чим займається ця фірма, і жодного стосунку до неї не має. При цьому чоловік значиться засновником і керівником ще цілого ряду фіктивних підприємств - ТОВ "Оріон Юніон", ТОВ "Алез Торг", ТОВ "Ленс Кэпітал", ТОВ "Будмашинвест" і ТОВ "Дайвон Про". Про них, за його словами, він теж нічого не знає.
Щоб розібратися, скільки реально товару експортував "Енергетик Дніпро", чи експортувався він узагалі і звідки взявся, слідство подало в Жовтневий райсуд Полтави клопотання про доступ до документів і речей підприємства. Однак суддя відмовив: формулювання клопотання визнали надто розмитим, а участь "Енергетик Дніпро" в корупційній схемі - недоведеною.
Своїми схемами на митниці власники "Алефа" Єрмолаєв і Віленський відомі давно. Групу "Алеф" вони створили ще у 1995 році, користуючись підтримкою дніпропетровського криміналітету. Ще у 90-ті, завдяки зв'язкам на митниці, вони ввозили в Україну алкоголь, побутову хімію і косметику, а також сировину для виробництва миючих засобів фактично контрабандою, без митного обліку. Є у бізнесменів і активи в Криму - ТОВ "Алеф-Виналь-Крым", ПАТ "Бурлюк", ПАТ "Старокримське" та "Алеф дистилері", які наразі зареєстровані як резиденти рф.
За кордоном Єрмолаєв і Віленський стали відомі після скандального закриття у березні 2018 року їхнього естонського банку Versobank AS. З 2013 року через цей банк відмивалися кошти, його послугами користувалися кримінальні структури і навіть "Сім'я" Віктора Януковича. Після перевірки, проведеної естонськими фінансовими інспекторами, з'ясувалося, що на піку діяльності ця фінансова структура відмивала щомісяця десятки мільйонів доларів. У 2015 році на зміну структурам Януковича в банк прийшли клієнти з "Укроборонпрому". 26 березня 2018 року рішенням Європейського центрального банку за пропозицією Фінансової інспекції Естонії ліцензію Versobank AS припинили.
Версія конкурентів: Мішалови, Карфік і цигарки під чужими брендами
І ось тут "ОРД" робить розворот. Джерела видання запевняють: Єрмолаєва підірвали не українські силовики, а конкуренти. Якесь сімейство Мішалових. І якийсь Юрій Карфік.
Переказуючи матеріал видання Информер, "ОРД" пише, що масовою реалізацією тютюнового контрафакту займався харківський бізнесмен Юрій Карфік та його ТОВ "Табако Дом". Встановлено, що під прикриттям ліцензії на виробництво сигарет бренду "ТТ" підприємство підпільно випускає інші сигарети, зокрема іноземних брендів - Marlboro, Bond, Parliament та інших. Щомісячний обсяг виробництва - понад 7000 коробів, тобто 3,5 мільйона пачок.
Інфраструктура Карфіка з виробництва сигарет, за даними публікації, розкидана по всій країні. Саме виробництво розгорнули в Києві, на бульварі Гавела Вацлава, буд. 6, корпус №2, буква Е. Потужності для ферментації та зберігання тютюнової сировини облаштували на Закарпатті, в Ужгороді, на вулиці Миколи Огарьова, 6/8. Контрафактні тютюнові вироби зберігали на Київщині, у Бориспільському районі, в селі Гора, за координатами будівлі 50.3239604/30.8171550. А фільтропаличку для виробництва сигарет тримали в Харкові, на вулиці Великій Афанасьєвській, буд. 210, літера А-4, перший поверх, кімната 13.
Одним із засновників ТОВ "Табако Дом" є Дмитро Мішалов - колишній співробітник управління податкових ризиків ДПС України. За часів керівництва Олексія Любченка він фігурував у ряді кримінальних проваджень за так званими "скрутками ПДВ", а також допомагав Карфіку у безперешкодній реєстрації податкових накладних. Сам Юрій Карфік широко відомий серед "конвертаторів", які роблять "податкові скрутки по ПДВ". Крім тютюнового бізнесу, Карфік є співвласником ТОВ ТД "Столичний ювелірний завод" і в бізнес-середовищі носить промовисте прізвисько "Ювелір". Пересувається Києвом на Porsche Panamera. На його дружину Олесю Усатенко зареєстровані Rolls-Royce, Porsche Cayenne і Mercedes-Maybach. Скромно, по-сімейному.
Схемою збуту контрафактних сигарет, що виробляються на підприємстві Карфіка, в Україні займається Кирило Мамонтов - харків'янин, який живе в Італії, у Форте-дей-Мармі. Бенефіти від цієї діяльності дозволяють йому міняти "гелики" (Mercedes G-Class), як рукавички. Чорну ж бухгалтерію збуту в Україні веде Юрій Даниляк.
Кирило Мамонтов організував потужну сітку з сотень ларьків у Києві, Харкові, Дніпрі та інших містах України, де продається виключно контрафактна продукція. Мережа настільки масштабна, що сама по собі, без даху в правоохоронних органах, з'явитися не могла в принципі. Питання лише в тому, чий це дах.
Розслідувачі, за словами "ОРД", саме зараз з'ясовують не лише всі явки і паролі тих ларьків, а й, найголовніше, звідки взялися ці новоявлені тютюнові барони і хто їх криші з правоохоронців. Перша інформація вже є, дуже цікава, і незабаром обіцяють резонансне продовження.
Принагідно видання нагадує і про іншу історію: журналісти розкрили псевдоволонтерів, пов'язаних з більшою аферою Milton group, які грабують гуманітарну допомогу для постраждалих українців. Ідеться про якогось Дімітрія Циргаю та його маму Лалу Шенгелію.
А насамкінець - про саму родину. Сім'я Мішалових, наголошує "ОРД", це активні члени дніпровського "Хабада". І "бізнес" у них вельми різноманітний: від крадіжки на будівництві до контрабанди сигарет. І війна якось не заважає.
