Викрито схему масштабних податкових махінацій та онлайн-азартних ігор із міжнародним підтекстом
Правоохоронці розслідують діяльність організованої групи, до якої, за даними слідства, входили керівники онлайн-платформ під брендами Betking, 777 та Vegas. За попередніми висновками, вони налагодили нелегальний гемблінг і схеми ухилення від оподаткування з використанням фіктивного ліцензування, сайтів-«дзеркал», криптоплатформ та спеціального ПЗ для приховування реальних оборотів.
Справу внесено до ЄРДР № 22025101110001009 за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Слідство також перевіряє створення та діяльність ОЗГ з метою незаконного збагачення, можливе відмивання коштів та фінансування осіб, пов’язаних із країною-агресором.
Як працювала схема — версія слідства
Легалізація доходів: організатори контролювали виведення та «відбілювання» прибутків, фактично прикриваючи мережу нелегального онлайн-гемблінгу.
Сайти-«дзеркала»: реальна діяльність велася через низку неліцензійних доменів, що приймали ставки на гроші поза державним контролем.
Крипто й обхідні платежі: частина фіноперацій проходила через криптовалюту та неформальні банківські канали для маскування оборотів і виведення коштів за кордон.
Міжнародний компонент: обслуговувалися клієнти з інших країн, координувалися логістика та персонал для підтримки мережі.
Фінансові ознаки
Аналітика фінданих вказує на диспропорцію: за багатомільйонних оборотів компанії декларували мінімальні доходи або збитки. Це може свідчити про подвійну бухгалтерію та системне ухилення від податків.
Що далі
Слідчі встановлюють коло причетних осіб, відстежують грошові потоки, перевіряють дотримання ліцензійних умов і фактичну діяльність онлайн-платформ, а також потенційні механізми легалізації злочинних доходів та втрати для держбюджету.
