Затримані в Угорщині українські інкасатори везли готівку з австрійського банку

Затримання угорською владою українських інкасаторів виявилось фрагментом масштабної схеми відмивання грошей з ознаками злочину за статтею 209 КК України, пише Станіслав Броневицький.

За наявною інформацією, кошти з українського банку переказувались до австрійського, де обготівковувались, після чого готівка таємно перевозилась через територію Угорщини — або назад до України, або до третіх країн. Схема класична: безготівковий переказ через юрисдикцію з м'яким банківським контролем, фізичне вивезення готівки кур'єрами, розмивання слідів через транзитну країну.

Броневицький звернувся безпосередньо до керівників САП і ДБР — Олександра Клименка та Олексія Кривоноса: минуло дві доби після затримання, а жодної офіційної реакції немає. Сума переміщених коштів, за його словами, достатня для відкриття кримінального провадження та внесення відомостей до ЄРДР.