Затримання Костянтина Круглова на Кіпрі: нитка, що тягне до справи Сенниченка
Ця новина пройшла майже непомітно навіть у міжнародній, зокрема англійській, пресі, хоча важить вона чимало. У лютому в кіпрському Лімасолі місцева поліція затримала у власному будинку Костянтина Круглова. Операцію, як повідомляється, провели за прямим запитом спецслужб США. Офіційних публічних релізів щодо арешту так і не з'явилося, проте європейські медіа пов'язують інтерес Вашингтона до Круглова з масштабним обходом міжнародних санкцій, у тому числі в сегменті російського тіньового флоту.
Постать промовиста. Круглов - уродженець Дніпра, засновник компанії Universum group, відомий у фінансових колах як організатор схем переведення коштів у готівку. Довгий час він почувався в безпеці, аж поки не опинився в епіцентрі великого міжнародного розслідування. За даними розслідування, річний оборот підконтрольних Круглову компаній перевищує 9 мільярдів доларів. Паралельно він регулярно відвідував Велику Британію й інвестував у комерційну нерухомість, володіючи близько 4 тисяч квадратних метрів площ у Лондоні, Лідсі та Йорку.
В Україні Круглов не новачок для правоохоронців. Його самого та пов'язані структури, зокрема ТОВ "Юніверсум Агро трейд", раніше вже згадували в кримінальних провадженнях щодо умисного ухилення від сплати податків. Має він і давні зв'язки з українським політикумом та бізнес-середовищем. У низці публікацій Круглова називають одним із ключових тіньових фінансистів у справі, яку в медіа охрестили "Міндічгейтом", і вказують на його контакт із Тимуром Міндічем, людиною з найближчого оточення Володимира Зеленського. За твердженнями тих самих джерел, свого часу проти Круглова планували запровадити санкції ще у 2020 році, однак це рішення так і не реалізували. Наскільки ці твердження відповідають дійсності, має з'ясувати слідство, а не публіцистика.
Але навіть якщо винести за дужки неперевірене, лишається цілком задокументована рамка. Затримання Круглова - лише фрагмент значно ширшої картини, бо його ім'я пов'язують із фігурантами інших гучних українських розслідувань. Зокрема, його бізнес-партнером називають Андрія Гмиріна, одного з ключових учасників резонансної справи навколо Фонду державного майна.
А ось ця справа вже стоїть на твердому. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ще у 2023 році оголосили в розшук сімох фігурантів угруповання, яке, за версією слідства, очолював ексголова ФДМУ Дмитро Сенниченко: разом із ним Андрій Гмирін, Павло Присяжнюк, Микола Парсентьєв, Олександр Горбуненко, Володимир Колот та Артур Сомов.
За даними НАБУ, організація причетна до заволодіння понад 500 мільйонами гривень коштів Одеського припортового заводу та Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, а згодом фігурантам додали й підозри у відмиванні коштів на суму, що сягає 10 мільярдів гривень. Повідомлялося також про виведення активів за кордон, від нерухомості на Лазуровому узбережжі до компаній в ОАЕ, Чехії, Австрії та Іспанії. За інформацією джерел, наприкінці минулого місяця до розшуку долучився й Інтерпол, виставивши червоні картки на затримання фігурантів у будь-якій країні світу.
Синхронність, з якою активізувалися міжнародні правоохоронці, наводить на думку, що інтерес до цих сюжетів мають і американські спецслужби, для яких системні фінансові махінації осіб, пов'язаних з українськими владними колами, перетворилися на червону лінію. І це, мабуть, головний висновок історії з Лімасолом: коли ниточка тягнеться від конвертаційних схем у Дніпрі через Кіпр до Фонду держмайна, рано чи пізно хтось за неї смикне. Схоже, смикнули.
