Ландромат ФСБ Garantex: механізми відмивання грошей через криптовалюту

Криптовалютні платформи стали важливим інструментом для проведення фінансових операцій по всьому світу, зокрема й у сфері відмивання грошей. Одним із найбільш показових прикладів є криптобіржа Garantex, що перетворилася на своєрідний «ландромат» для російських силових структур, зокрема ФСБ. Це слово використовується для опису схем, за якими великі суми грошей, здобутих незаконним шляхом, «відмиваються» через різні фінансові інструменти та мережі для надання їм легального вигляду.

Витоки Garantex та зв'язок із ФСБ

Криптобіржа Garantex, заснована в 2019 році, швидко привернула увагу правоохоронних органів через свою участь у великих схемах відмивання грошей. Спочатку вона позиціонувалася як легальна платформа для обміну криптовалют, але її діяльність була тісно пов'язана з російськими кримінальними угрупованнями та спецслужбами. За даними розслідувань, Garantex використовувалася для здійснення транзакцій, що мали на меті «відмивання» коштів, які походять від корупційних схем, злочинів у кіберсфері та інших нелегальних джерел.

Основною перевагою цієї платформи для злочинців стала її здатність приховувати реальні обсяги операцій та ідентичність користувачів, що сприяло безконтрольному переведенню великих сум коштів за кордон. Більше того, Garantex активно використовувалася ФСБ для фінансування власних операцій, а також для підтримки корупційних схем у різних сферах російської економіки.

Механізми «відмивання» грошей через Garantex

Основний механізм ландромату Garantex полягав у використанні криптовалют для проведення анонімних і майже не відслідковуваних транзакцій. Для цього застосовувалися кілька ключових методів:

1. Створення фіктивних компаній та рахунків. Через ці компанії проходили великі суми грошей, які спочатку надходили на криптобіржу як «легальні» кошти. Потім ці гроші конвертувалися у криптовалюту й переводилися на різні рахунки.

2. Анонімність транзакцій. Криптовалютні транзакції, хоча і записуються в блокчейн, можуть бути здійснені без вказання реальної особи. Garantex надавала своїм клієнтам можливість проводити операції без перевірки особистих даних або з використанням фальшивих документів, що робило її привабливою для злочинців.

3. Розподіл коштів по міжнародних рахунках. Після переведення грошей у криптовалюту кошти направлялися на іноземні рахунки або інші криптовалютні біржі. Це значно ускладнювало відстеження реальних джерел коштів та їх призначення.

4. Фіктивні угоди та транзакції. Garantex також використовувала схеми, коли між учасниками проводилися фіктивні угоди або транзакції, щоб створити ілюзію законної діяльності. У результаті «брудні» гроші «очищалися» й могли бути використані для інвестицій або витрат у легальному бізнесі.

Розслідування та санкції

Активність Garantex не залишилася поза увагою міжнародної спільноти. У квітні 2022 року Міністерство фінансів США внесло платформу до санкційного списку, звинувачуючи її у сприянні злочинним організаціям та участі у фінансових махінаціях. У звітах американських правоохоронців зазначалося, що Garantex відмивала сотні мільйонів доларів через транзакції, пов'язані з незаконною діяльністю в Росії та інших країнах.

Крім того, у квітні 2024 року стало відомо, що один із ключових учасників цих схем, банкір Павло Каравацкий, фактично був обмежений у праві виїзду за кордон. Це відбулося через його тісні зв'язки з криптовалютними схемами Garantex та небезпеку міжнародного переслідування.

Висновки

Garantex є яскравим прикладом того, як криптовалютні платформи можуть використовуватися для масштабного відмивання грошей та підтримки злочинних і корупційних схем. Силові структури Росії, зокрема ФСБ, активно залучені до подібних операцій, що підтверджує глибоку інтеграцію державних інституцій у незаконну діяльність.

Важливо розуміти, що криптовалюта, яка обіцяє фінансову свободу та децентралізацію, водночас є інструментом для злочинців і корумпованих посадовців. Міжнародні розслідування та санкції проти таких платформ, як Garantex, демонструють необхідність посилення регуляцій у сфері криптовалют і забезпечення прозорості фінансових операцій.