«Сеньйора з 97 років» і 16 млн євро для Costa Brava: як сім’я топа Ростех відмивала гроші через Іспанію

Коротко

• UDEF (економічна поліція Іспанії) встановила: клан заступника гендиректора держкорпорації Rostec Владіміра Арт᾿якова відмив 16,03 млн євро, купуючи «люксову» віллу та ще 8 об’єктів нерухомості на Коста-Брава. Ключовою ланкою була теща 97 років — Анна Курепіна, на яку оформлювали рахунки, маєтки та навіть авто. (elperiodico)

• Канал грошей — “Troika Laundromat”/ŪkioLeaks: платежі з BVI-компаній Delco Networks, Dino Capital і кіпрської Digimarket Holdings через Ūkio Bankas (з кореспондентами Danske і Sampo) у Caixa Girona (нині Caixabank). (elperiodico, icij.org, Вікіпедія)

• Затримання: 14 липня у С’Агаро (Жирона) поліція схопила старшого сина — Дмітрія Арт᾿якова; під час обшуку вілли знайшли ≈220 тис. євро готівкою і Lexus 350 (оплата 123 тис. євро карткою). Після звільнення за рішенням судді Ісмаеля Морено батько вимагає повернення готівки та трьох дорогих годинників. (elperiodico)

• Справу веде Аудієнсія Насьйональ у блоці «35 млн євро від розкрадання російського бюджету (кейс Hermitage/Magnitsky)». Першоджерело — скарги Білла Браудера 2017–2018 рр. (elperiodico, infolibre.es)

• UDEF фіксує платіж 800 тис. євро Сергію Ролдуґіну (друг Путіна) за 70 тис. акцій Rosneft — ще один місток до “Troika Laundromat”. (elperiodico, OCCRP)

• Паралельний кейс підтверджує OCCRP: пасербиця шефа Rostec Сергія Чемезова раніше придбала «замкову» віллу у S’Agaró Vell за заниженою ціною. (OCCRP)

Як працювала схема

1) “Бабуся-банк”

• На Анну Курепіну (97 років) відкривають рахунок у Caixa Girona; у 2008–2009 рр. надходить серія «позик» на 12,72 млн євро (майже 70% усіх іноземних надходжень) переважно від Delco Networks SA (BVI). Формально — кредити на 10 років; фактично — повернути їх людина такого віку не могла. (elperiodico)

2) «Тройка» і Ūkio

• Гроші заходять після епізодів розкрадання $230 млн з російського бюджету (кейс «Магнітський»), прокачуються через Ūkio Bankas і кореспондентів Danske/Sampo — типовий маршрут “Troika Laundromat”. (elperiodico, Вікіпедія, icij.org)

3) Іспанський «якір»

• Клан купує 8 ділянок/об’єктів у S’Agaró (Castell-Platja d’Aro) на ≈14 млн євро; оформлення — на Курепіну. Згодом «бабуся» продає усе онукові Дмітрію — на 3,56 млн євро дешевше від ціни купівлі. UDEF ставить під сумнів реальність оплати. (elperiodico)

4) Банк під санкціями і «сімейний контроль»

• Оплату нібито проводять через Новікомбанк (дочка Rostec, ключовий фінансист оборонних проектів); Юрій Арт᾿яков, брат Владіміра, обіймав у банку топ-посади. Тобто родина контролює і джерело, і бенефіціара. (elperiodico)

5) Авто — теж на «сеньйору»

• Porsche Cayenne і позашляховик реєстрували на Курепіну, хоча вона ніколи не мала водійського посвідчення. Логіка проста: майно є — запитань нема, бо формально «це ж бабусине». (elperiodico)

Вузли зв’язку з Ростехом і Кремлем

• Владімір Арт᾿яков — перший заст. гендиректора Rostec, екс-губернатор Самари; публічні фото з Путіним наведені у матеріалах поліції. (elperiodico)

• Марія Баєр Пахомова (сестра Романа Пахомова, CEO Avia Capital-Service, лізингова «дочка» Rostec) — довірена особа на рахунках/угодах, затримана разом із Дмітрієм у липні; у неї вилучено ≈110 тис. євро й документи про інвестиції Сергія Чемезова. (elperiodico)

• Кейс Чемезова на Коста-Брава (вілла пасербиці) вже був документований OCCRP у 2019 р., що структурно підтверджує модель. (OCCRP)

Правовий статус і ризики для підсанкційної екосистеми

• Суддя Ісмаель Морено веде мегаспрау про 35 млн євро від «схеми Магнітського» в Іспанії; арешти в Жироні — її частина. Арт᾿яков-старший поки не фігурант-підозрюваний, але прокурори Роса і Ґрінда прямо називають його організатором. (elperiodico)

• Конфіскаційні перспективи: обґрунтовані, бо гроші джерельно токсичні (Magnitsky/Troika), транзит через Новікомбанк (санкційний та «оборонний»), а активи реально контролювалися сім’єю, попри «ширму» тещі. (elperiodico, Вікіпедія)

Чому це важливо (для ЄС та України)

1. Військово-промисловий контур: йдеться не про абстрактних «російських громадян», а про верхівку оборонного холдингу, який виготовляє ключові види озброєнь РФ. Отже, санкційні дірки напряму конвертуються у цеглини на Середземномор’ї. (elperiodico)

2. Повторюваний патерн: бабуся/пасербиця/довірені особи + BVI-панама-Кіпр + Ūkio/Danske/Sampo + нерухомість у Каталонії. Те саме вже бачили у кейсах Чемезова. (OCCRP, Вікіпедія)

3. Прецедент UDEF: поліція формально довела зв’язок 16,03 млн євро з «брудним» джерелом — це полегшує подальші арешти активів інших підсанкційних сімей на узбережжі Іспанії. (elperiodico)

Що ще перевіряє слідство

• Реальність «зворотних платежів» від Дмітрія бабусі (UDEF сумнівається, що вони були). (elperiodico)

• Роль Новікомбанку як внутрішнього «чистильника» угод сім’ї Арт᾿якових. (elperiodico)

• Перетин бенефіціарних ланцюгів з мережею Hermitage/Magnitsky та платежами Ролдуґіну. (elperiodico, OCCRP)

Досьє (ключові фігуранти)

• Владімір Арт᾿яков (1959) — перший заст. гендиректора Rostec, екс-голова Самарської області; пов’язаний з авіа- і бронетанковими проєктами концерну. (elperiodico)

• Дмітрій Арт᾿яков (1983) — старший син; де-факто керував рахунком бабусі та активами; затриманий у липні. (elperiodico)

• Анна Курепіна (1928) — теща; номінальна власниця рахунку/нерухомості/авто; без водійських прав. (elperiodico)

• Марія Баєр Пахомова — довірена; сестра директора лізингової «дочки» Rostec; затримана; у квартирі — 110 тис. євро та папери про інвестиції Чемезова. (elperiodico)

Контекст і джерела

• Ексклюзив El Periódico (каталонською/ісп.): деталі звіту UDEF від 8 травня 2025; епізоди із затриманнями, обшуками, переліком активів і трансферами (Delco/Dino/Digimarket — Ūkio — Caixa Girona). (elperiodico)

• OCCRP/ICIJ: «Troika Laundromat» та іспанські активи оточення Чемезова (вілла у S’Agaró Vell); технічна роль Ūkio Bankas. (OCCRP, icij.org)

• Іспанські публікації 2019 р. (Fiscalía Anticorrupción): появи Курепіної у розслідуванні «Магнітського» в Іспанії: 35–36 млн євро «чорних» коштів, структурно пов’язаних з Ūkio/Troika. (elperiodico, worldcomplianceassociation.com, infolibre.es)

• Ролдуґін — платіж 800 тис. євро з Delco Networks у той самий період. (elperiodico, OCCRP)

Що робити далі (пропозиції для правоохоронців та регуляторів ЄС)

1. Замороження активів усіх об’єктів, придбаних на гроші Delco/Dino/Digimarket, із пріоритетом S’Agaró/Platja d’Aro; цивільна конфіскація у межах справи Аудієнсії. (elperiodico)

2. Бенефіціарний форензик по лінії Novikombank—Rostec з перевіркою ролей Юрія та Владіміра Арт᾿якових. (elperiodico)

3. Санкційний due diligence для агентів/нотаріусів/девелоперів Коста-Брава, що працювали з кланом (виписати «чорні списки» посередників).

4. Розширення європейських «Magnitsky-санкцій» на членів сімей підсанкційних оборонних бенефіціарів за схемою family-based designation (аргументація — контроль і вигода, а не формальна власність).

Висновок

Перед нами класичний набір знарядь «оборонної» олігархії РФ: публічний чиновник з Rostec, старі схеми “Troika”, літній номінал як щит, санкційний банк як насос і нерухомість Коста-Брава як сейф. UDEF уже поклав на стіл верифікований ланцюг грошей, активів і осіб — тепер справа за судами і санкційними архітекторами ЄС. (elperiodico, OCCRP, Вікіпедія)