Українські криптобіржі під прицілом: як проросійські елементи обходять санкції та продовжують транзакції

Український крипторинок є відносно молодим, але стрімко розвивається. Незважаючи на це, деякі українські криптобіржі та платформи вже опинилися під підозрою у сприянні транзакціям, пов'язаним із Росією або проросійськими елементами, особливо після початку повномасштабної війни. Ось огляд кількох випадків та платформ, які були помічені в таких діях:

WhiteBIT

WhiteBIT — одна з найбільших криптобірж в Україні та Європі, яка активно рекламує свою прозорість і співпрацю з урядом України. Біржа офіційно підтримує українську сторону у війні з Росією та неодноразово заявляла про заборону користувачам з Росії та Білорусі.

Однак, деякі джерела повідомляли про те, що попри санкції, росіяни та білоруси знаходять способи обходити блокування і використовувати біржу для транзакцій. Це може бути пов'язано із використанням VPN або підставних компаній для ведення фінансових операцій.

KUNA

KUNA є однією з перших українських криптобірж, яка набула популярності серед українських користувачів. Біржа публічно підтримала українську владу та закликала до блокування російських користувачів. Однак, як і у випадку з WhiteBIT, через відсутність повного контролю за походженням активів, деякі проросійські користувачі могли знаходити шляхи для обходу санкцій.

BTC-Alpha

Хоча BTC-Alpha є міжнародною біржею, її засновник Віталій Боднар родом з України, і платформа історично орієнтувалася на український та російський ринки. Після початку війни біржа заявила про введення обмежень для російських користувачів. Однак, аналітики криптовалютних транзакцій виявили, що деякі російські користувачі продовжували вести операції через біржу, користуючись недостатньо жорсткими обмеженнями.

EXMO

EXMO, зареєстрована у Великобританії, також є популярною серед українських користувачів криптобіржею з українськими коренями. Після вторгнення Росії в Україну, платформа закрила доступ для російських користувачів і блокувала рахунки, пов'язані з російськими фінансовими структурами. Проте існують дані про те, що частина транзакцій з Росії продовжувала проходити через біржу за допомогою посередницьких акаунтів.

Bitzlato

Bitzlato — біржа, яка раніше активно працювала в Україні, але також мала серйозні зв'язки з Росією. Вона неодноразово потрапляла у скандали через звинувачення в участі у схемах відмивання коштів та участі у транзакціях, пов'язаних із нелегальними російськими фінансовими потоками. Біржа опинилася під міжнародним тиском, і врешті-решт діяльність платформи була заморожена.

Garantex

Ця біржа, відома своїм зв'язком із російськими силовими структурами, працювала у міжнародному просторі, але через схеми відмивання коштів, зокрема із залученням українських клієнтів, піддавалася міжнародним санкціям. Відомо, що частина транзакцій проходила через Україну та використовувала українські платформи для маскування незаконних російських активів.

Висновок

Український крипторинок дотримується міжнародних санкцій і переважно блокує російських користувачів. Однак через складність відстеження цифрових транзакцій і використання технологій для обходу обмежень, російські користувачі можуть використовувати українські біржі для незаконних фінансових операцій.