💰 Більше 764 млн грн збитків: завершено розслідування щодо підсанкційного «короля обналу» та його мережі
Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у справі про масштабні схеми ухилення від податків і легалізації кримінальних коштів, у яких були задіяні керівники низки комерційних структур, що обслуговували великі мережі роздрібної торгівлі.
🔗 За даними слідства, координував злочинну діяльність підсанкційний «король обналу», який нині переховується за кордоном. ЗМІ повідомляють, що йдеться про В’ячеслава Стрелковського — одного з головних організаторів тіньових конвертаційних центрів в Україні.
📉 Установлено, що службові особи цих компаній системно занижували податок на додану вартість, не реєстрували податкові накладні на покупців-платників ПДВ та використовували фіктивні схеми умовного продажу товарів. Це дозволяло їм умисно ухилятись від сплати податків у особливо великих розмірах.
📊 Загальна сума збитків, завданих державному бюджету, становить понад 764 мільйони гривень — цю цифру підтверджено судово-економічними експертизами.
🚨 В межах розслідування детективи БЕБ провели 35 обшуків і оглядів, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, документи та інші речові докази.
👤 Директорам трьох компаній вже повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді застав, а обвинувальні акти скеровано до суду.
🔍 Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора України.
Це розслідування стало черговим кроком у боротьбі з тіньовими фінансовими потоками, які роками виснажували бюджет і підривали добросовісну конкуренцію на українському ринку.
