🔥 Львівське БЕБ під прицілом: Бездіяльність у справі «PariMatch» та легалізації коштів
Правозахисна громадська організація (ГО) «НОН-СТОП» ініціювала судові позови проти Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області. Причина — ймовірна бездіяльність службових осіб у розслідуванні масштабної схеми, пов'язаної з онлайн-казино «PariMatch» (ТОВ «ПАРІМАТЧ») та низкою фінансових і платіжних компаній. Серед ключових фігурантів схеми називають ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (нині ТОВ «АйТіБіт», код ЄДРПОУ 42884957).
Як зазначається у матеріалах справи №463/2135/25, ГО «НОН-СТОП» стверджує, що власники «PariMatch» залучили цілий комплекс фізичних, юридичних та офшорних осіб (включаючи ФІРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД, ТОВ «СІТІКОД», Рілліус холдинґ Лімітед, ТОВ «ПОКЕРМАТЧ.ЮА», ТОВ «АЙТІ СОЛЮШЕНС», ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» та ін.) та, перебуваючи у «злочинній змові» з представниками державних, правоохоронних органів та регуляторів (включно з КРАІЛ, ДПС, НБУ, а також суддями), створили організовану злочинну групу.
💬 Мета ОЗГ: «забезпечувати протиправну діяльність онлайн-казино... систематично порушуючи ліцензійні умови, ухиляючись від сплати податків, здійснюючи вивід грошових коштів, легалізуючи грошові кошти, в тому числі на території рф та так званих Л/ДНР, несанкціоновано втручаючись в роботу [систем], здійснюють шахрайську діяльність в Україні», – йдеться у судових матеріалах.
🔗 Головний фігурант: Білорус Артем Ляшанов та його «Тех-Софт Атлас»
Особливе місце у розслідуванні посідає білоруський підприємець Артем Ляшанов, фактичний власник та СЕО платіжної системи bill_line, що працює через ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС».
Два кримінальні провадження: Джерела в БЕБ та прокуратурі підтверджують, що компанія Ляшанова фігурує одразу у двох кримінальних провадженнях:
№ 72023000500000071 від 14.09.2023 – справа проти «PariMatch» та низки платіжних систем, включаючи ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС».
№42021100000000283 від липня 2021 року – справа про відмивання грошей та ухилення від сплати податків на суму 11 млн грн.
Спроби приховати сліди: Після порушення першої кримінальної справи у жовтні 2021 року ТОВ «Білл Лайн» (яке належало Ляшанову) змінило назву на «ТЕХ-СОФТ АТЛАС», а у жовтні 2025 року – на ТОВ «АйТіБіт». Проте бренд bill_line та кримінальне минуле залишилися.
Фіктивне керівництво: У липні 2022 року, через громадянство та ризики санкцій, Артем Ляшанов формально передав компанію Андрію Моргуну та Оксані Кірєєвій. Однак, згідно з публікаціями ЗМІ за 2023-2024 роки, Ляшанов продовжує фігурувати як СЕО bill_line, що може свідчити про фіктивність зміни керівництва.
Невдалі позови: Компанія «Тех-Софт Атлас» намагалася через суди видалити інформацію про свою участь у кримінальних справах з мережі Інтернет, але суди всіх інстанцій, включно з Північним апеляційним господарським судом (справа № 910/11308/24), відмовили у задоволенні позову, підтвердивши достовірність інформації про кримінальне провадження щодо відмивання коштів.
🤝 Скандальна подяка: Зв'язок з екс-керівництвом НБУ
Особливого резонансу набули висловлювання Артема Ляшанова у Facebook, де він публічно подякував екс-заступниці голови НБУ Катерині Рожковій за «мужність та принциповість» та за «стійкість української фінансової системи». Рожкова, зі свого боку, подякувала Ляшанову.
Цей обмін люб'язностями відбувається на тлі згадок у ЗМІ про:
«Плівки Рожкової» та можливе сприяння проблемним банкам.
Розслідування ДБР щодо можливої причетності Рожкової до розкрадання 600 млн грн під час націоналізації «ПриватБанку».
Видачу НБУ кредитів російському «Промінвестбанку» на понад 1,4 млрд грн у 2016 році, коли Рожкова була топ-посадовцем.
Журналісти ставлять питання, як фігурант кримінальних проваджень з відмивання коштів, білорус за громадянством, міг отримати можливість працювати в Україні настільки ефективно, що відчуває необхідність публічно дякувати колишньому керівництву Нацбанку.
❓ Питання до «Дія.City»
У 2024 році компанія «Тех-Софт Атлас» стала резидентом престижного проєкту «Дія.City». Цей факт викликав додаткові питання у ЗМІ до віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова:
Чи має компанія, яка є фігурантом кримінального провадження за відмивання коштів, право на спеціальний податковий та правовий режим «Дія.City»?
Ситуація загострюється тим, що, за даними прокуратури, кримінальну справу не закрито, і не виключено «повторних арештів рахунків компанії «Тех-Софт Атлас» та затримання її керівників».
Це розслідування підкреслює глибокі проблеми у сфері боротьби з фінансовими злочинами в Україні, де ключові компанії, що фігурують у справах про відмивання коштів, продовжують успішно працювати та навіть отримувати преференції від держави, а правозахисники змушені звертатися до судів, щоб стимулювати дії правоохоронних органів.
