❗️Шевцова out. БЕБ завершило розслідування по 5 мільярдах для нелегального грального бізнесу

Бюро економічної безпеки офіційно завершило спецдосудове розслідування щодо Альони Шевцової — співвласниці Айбокс Банку та фаворитки колишніх керівників НБУ, яка роками позиціонувала себе як «айтішниця» та фінансистка-реформаторка.

Разом із Шевцовою фігурують дві її пособниці — Ірина Циганок та Зоя Нестеровська. Усі троє — в міжнародному розшуку. Наразі їх викликають до львівського теруправління БЕБ для ознайомлення з матеріалами провадження.

🕵️‍♀️ Суть справи: Шевцова та її спільниці створили понад 20 фіктивних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс Банку. Через ці рахунки гравці нелегальних онлайн-казино заводили гроші нібито на оплату товарів і послуг, а насправді поповнювали свої ігрові акаунти.

📲 Схема працювала через “міскодинг” — підміну призначення платежу.
💸 За підрахунками слідства, через руки підозрюваних пройшло понад 5 млрд грн.

➡️ Шевцовій інкримінують незаконну організацію азартних ігор (ст. 203-2 ККУ) та відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 ККУ).
➡️ Айбокс Банк, який обслуговував схему, позбавлено ліцензії рішенням НБУ.

⚖️ Розгляд справи дозволено у порядку спеціального досудового розслідування, адже підозрювані втекли за кордон. Після завершення ознайомлення сторони захисту з матеріалами — справу буде скеровано до суду.