⚖️ Суд арештував 40 елітних авто: імпортна схема на мільйони, втеча з армії та фіктивні фірми з ЄС

Печерський районний суд Києва наклав арешт на 40 автомобілів, зокрема Tesla, Audi, Volkswagen, Volvo та інші, у рамках розслідування масштабної схеми незаконного імпорту транспортних засобів до України. За даними слідства, організатори схеми ухилялися від сплати податків, реалізовували авто за готівку, а кошти — виводили через фіктивні контракти. Один з фігурантів — Віталій Хоромець — перебуває в розшуку за самовільне залишення військової частини.

🚗 Авто з Європи — без податків і без звітності

Правоохоронці встановили, що організовані групи у Львівській, Волинській і Рівненській областях за участі невстановлених співробітників митниці налагодили схему заниження фактурної вартості автомобілів при ввезенні. Це дозволяло мінімізувати митні платежі, а потім реалізовувати авто на внутрішньому ринку — переважно за готівку та без відображення реальних доходів у звітності.

Серед інструментів — підконтрольні компанії-нерезиденти з Чехії, Польщі, Данії та Німеччини. Вони слугували формальними постачальниками транспортних засобів, а після митного оформлення авто продавалися в Україні. Отримані гроші легалізовувалися через фіктивні безготівкові транзакції — «оплату» за неіснуючі послуги транспортування чи експедиції.

Щоб приховати сліди, компанії-імпортери часто перереєстровували на соціально незахищених громадян — без досвіду ведення бізнесу.

📊 Компанія з Луцька: 94,7 млн грн імпорту і $4,6 млн — за кордон

Один із ключових фігурантів справи — ТОВ «Кепс Авто» (м. Луцьк). За 2023–2024 роки компанія оформила імпорт автомобілів на загальну суму 94,7 млн грн. При цьому, як встановили слідчі, понад 4,6 млн доларів було виведено за кордон через підставні операції.

Директор і власник фірми — Хоромець Віталій Анатолійович, який з 5 лютого 2025 року перебуває у розшуку Рівненського зонального відділу Військової служби правопорядку за самовільне залишення військової частини.

📄 Контракти з фіктивними компаніями: підписи не збігаються, постачальники — не в Україні

Слідство виявило низку ознак фіктивності у зовнішньоекономічних контрактах:

• Чеська INTERNATIONAL TRADING HOUSE SRO створена в червні 2023 року і належить українцеві, який, за базою «Аркан», не виїжджав до Чехії після 2021-го. Підписи в контрактах не збігаються з паспортними.

• Польська компанія, зареєстрована в листопаді 2022 року, укладала контракти в Любліні. Проте фігуранти справи не перетинали українсько-польський кордон у зазначені дати.

• Данська компанія MIDT BILER і німецька фізособа підписували контракти в Луцьку, хоча жоден з представників не в’їжджав до України.

Ці факти, на думку слідчих, свідчать про масову фальсифікацію контрактів і використання фіктивних документів з метою легалізації кримінальних доходів.

🔜 Розслідування триває, слідство перевіряє можливу причетність працівників митних органів, а також зв’язки між імпортерами та політичними структурами на місцях.

🔗 Готується запит до Держмитслужби та Міноборони щодо реакції на участь військовослужбовця у масштабній кримінальній схемі.