🟥 Злочин за державний кошт: Як ексвласники «Альфа-Банку» вивели мільярди з «Сенс Банку» під прикриттям Мінʼюсту
Після націоналізації АТ «Альфа-Банк» у 2023 році та перейменування його на «Сенс Банк», здавалося б, контроль російських бенефіціарів мав бути втрачений. Але реальність виявилася іншою. Гроші продовжували витікати — системно, масштабно, з використанням судів, прокладок і зв’язків у державному апараті.
👉 Головні фігуранти:
Михайло Фрідман та Петро Авен — колишні власники банку, під санкціями.
Андрій Гайченко — заступник міністра юстиції України, який 12 років працював у банках, пов’язаних із російським капіталом.
ТОВ «Кредитні ініціативи» — ключова ланка в схемі, пов’язана з кіпрським офшором «Chibeil Limited», що входить до орбіти ABH Holdings S.A. — того самого холдингу, який контролював «Альфа-Банк».
💸 Як працює схема:
Через судові рішення Господарського суду Києва кошти Сенс Банку «легально» перераховувались ТОВ «Кредитні ініціативи».
Компанія-«прокладка» не має фактичного офісу й отримала право на виплату 137 млн грн із розстрочкою — що унеможливлює контроль за фінансовими потоками.
Операції проводились через мережу рахунків, у тому числі в міжнародній валюті (USD, EUR, RUB), на які санкційні обмеження не діяли — завдяки бездіяльності фінмоніторингу та прикриттю з боку високопосадовців.
Мета — «віджати» активи до того, як реальна націоналізація вступить у силу.
⚖️ Фінал поки що не настав — але процес іде:
Бюро економічної безпеки України зареєструвало провадження №42022000000000463 за фактом:
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209),
державної зради (ч. 1 ст. 111),
створення фіктивних підприємств (ч. 2 ст. 205-1),
шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191),
та інших злочинів, усього — понад 10 статей Кримінального кодексу України.
🛑 Однак питання залишається відкритим: чи вистачить політичної волі притягнути до відповідальності не лише прокладки, а й організаторів? Чи ризикне хтось копнути туди, де стикаються російський капітал, український Мін’юст і банковські операції в обхід санкцій?
🧾 Редакція має копії ухвал суду, документи компаній та офіційні відповіді БЕБ. Наступна публікація — з документами, схемами і викриттям зв’язків між суддями, топменеджерами банку та держслужбовцями.
✉️ Якщо ви володієте додатковою інформацією щодо справи — напишіть нам. Анонімність гарантуємо.
