Директор Аквапласту Михайло Єфименко лишився під заставою майже в мільйон гривень

Директора криворізького ТОВ "Аквапласт" Михайла Єфименка залишили під заставою в 998 тисяч гривень, а от щоденно їздити на роботу в Кривий Ріг без дозволу слідчого суд йому не дозволив, пише Absolution Lab.

Рішення ухвалив суддя Печерського районного суду Києва 27 серпня, продовживши процесуальні обов'язки підозрюваному. Підозра в нього не з дрібних: організація відмивання 577 мільйонів гривень і ухилення від сплати податків на 104 мільйони. Це та сама справа, про яку Національна поліція говорила 27 квітня: оборонні контракти на ремонт техніки, конвертаційний центр, фіктивні фірми.

Сам підозрюваний є уродженцем Кривого Рогу, живе в Жовтих Водах Кам'янського району і працює директором "Аквапласту" в Кривому Розі. До засідання він підключився по відеозв'язку.

Тепер про те, що саме йому ставлять. Провадження № 12026000000001141 відкрите 20 травня 2026 року. Виділили його зі старої справи № 42022000000001431, зареєстрованої ще 19 жовтня 2022 року, де фігурують шахрайство, розтрата, службове підроблення і злочинна організація. Тобто корінь цієї історії росте з 2022 року.

Підозру директору вручили 1 липня. За версією Офісу генерального прокурора, у період з 9 березня 2023 року по 29 січня 2025 року він разом з іншими особами проводив операції, покликані сховати джерело походження і змінити форму коштів "Аквапласту", одержаних злочинним шляхом. Сума все та ж: 577 мільйонів гривень. Окремим блоком іде організація ухилення від сплати податку на прибуток за 2023 рік, 2024 рік і перше півріччя 2025 року на 103,85 мільйона гривень.

2 липня Печерський суд відпустив його під заставу 998 тисяч гривень. Обов'язки діяли до 2 вересня: з'являтися за викликом, не виїжджати з Жовтих Вод без дозволу, здати закордонний паспорт, не спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками. Прокурор просив продовжити все це до кінця розслідування, а строк досудового слідства вже розтягнули до 11 жовтня 2026 року.

Захист будував позицію на тому, що ризики шаблонні. Після вручення підозри директор нічого не порушив, 11 і 12 серпня самостійно приїхав до слідчого в Київ, а на роботу в Кривий Ріг, це сімдесят кілометрів, їздив виключно з дозволу. Головний козир адвоката виглядав справді сильно: у червні його клієнт був у відпустці за кордоном, отримав повістку, сам написав слідчому, показав квитки, 1 липня повернувся до України і забрав підозру. Паспорт на той момент уже був зданий.

Додав захист і фактуру про сам хід слідства. Обшуки з грудня 2025 року пройшли вдома в підозрюваного, в його автомобілі, в офісі "Аквапласту" і в працівників компанії. Телефони вилучили. Тиску на свідків, за словами адвоката, немає, а частина фігурантів справи взагалі перебуває під вартою. Прохання на запас звучало скромно: якщо вже не знімати обов'язок перебувати в Жовтих Водах, то дозвольте хоча б щодня їздити на завод без окремого папірця.

Суд вирішив інакше. Обов'язки продовжили до 11 жовтня. Паспорт залишається в Державній міграційній службі Дніпропетровщини. Заборона спілкування тепер поширюється не тільки на підозрюваних, а й на двох названих свідків. Ризик утечі суд визнав слабшим, бо людина справді повернулася з-за кордону самостійно. Але частина третя статті 209 Кримінального кодексу передбачає від восьми до дванадцяти років, а звичка їздити за кордон нікуди не поділася. Тому виїзд із міста лише з дозволом від слідчого.

Щоденного пропуску на Кривий Ріг суд не дав, і пояснив це просто: загальний дозвіл розмив би сам обов'язок. Хочеш на роботу - проси слідчого щоразу. Якщо зірве обов'язки, заставу заберуть на користь держави, а самого можуть відправити вже до СІЗО. Ухвала оскарженню не підлягає.

Отже, поточний баланс у справі виглядає так. 577 мільйонів гривень відмитих коштів і 104 мільйони несплачених податків, за версією слідства, з одного боку. І 998 тисяч гривень застави плюс обов'язок питати дозволу на поїздку за сімдесят кілометрів з іншого. Різниця в масштабах між сумою підозри і сумою застави тут така, що коментарів не потребує.