Справа про порушення митних правил та фіналізація провадження НАБУ щодо «Асинктон Строй»

Українське правосуддя та антикорупційні органи продовжують розбиратися у гучних справах, де фігурують суми з багатьма нулями. Поки одні громадяни намагаються обійти закон через звичайну пошту, інші розгортають масштабні схеми на стратегічних державних тендерах. Обидва кейси демонструють: фінал у таких історіях дедалі частіше закінчується конфіскацією та лавою підсудних.

«Гуманітарна допомога» в коробці: як киянка втратила 1,6 мільйона на пошті

Солом’янський районний суд міста Києва ухвалив рішення про повну конфіскацію великої суми іноземної валюти у громадянки, яка намагалася незаконно переслати її міжнародним поштовим відправленням. За матеріалами справи № 760/25726/25, інцидент стався під час перевірки посилки в пункті митного огляду «Укрпошти».

Відправниця Вікторія Мига зазначила в декларації, що надсилає до Канади лише «зразок» вартістю 17 доларів США. Проте пильність митників допомогла виявити всередині пакунка приховану готівку:

• 35 100 доларів США

• 7 350 канадських доларів

Загальна сума вилученої валюти в еквіваленті склала 1 675 925 гривень.

У своїх поясненнях жінка стверджувала, що діяла в стані крайньої необхідності й відправляла гроші з гуманітарною метою — на лікування своєї сестри за кордоном. Попри це, суд констатував порушення ч. 2 ст. 473 Митного кодексу України (пересилання валюти без оголошеної вартості). Суддя Вікторія Кицюк постановила повністю конфіскувати кошти в дохід держави, а також стягнути з громадянки судовий збір.

Важливе нагадування: Транскордонне переміщення валюти поштою можливе виключно у відправленнях з оголошеною вартістю та за умови суворого дотримання вимог Національного банку України. Ігнорування цих правил веде до безповоротної втрати грошей.

Мільйони на водопроводі: НАБУ фіналізує справу братів Дубинських

Паралельно з цим на значно вищому рівні НАБУ, САП та Вищий антикорупційний суд завершують розслідування схеми, яка коштувала державі понад сотню мільйонів. У центрі уваги — бізнес-імперія братів Володимира та Леоніда Дубинських, яких підозрюють у розкраданні бюджетних коштів під час реконструкції стратегічного водопроводу «Аулы–Верхнеднепровск» на Дніпропетровщині.

За даними слідства у межах проваджень №12023000000002323 та №5202300000000302, через підрядну компанію «Асинктон Строй» штучно завищувалася вартість поліетиленових труб у кілька разів. Загальна сума збитків оцінюється у понад 129 млн грн. Леоніду Дубинському вже вручено підозру як фактичному контролеру підрядника.

Правоохоронці встановили, що виведені кошти перераховувалися на рахунки пов'язаних компаній. Зокрема, ТОВ «Бромтерм» отримало понад 44,8 млн грн під виглядом оплати за оренду та технічне обслуговування. Крім того, гроші йшли на структури ТОВ «Демарт», спортивний клуб «Прометей», ТОВ «Пуск» та ЮК «Дубинський і партнери».

Елітні авто під арештом: махінації з цінниками

Своєрідним символом цієї корупційної справи став люксовий автомобіль Mercedes-Benz Maybach S580 2021 року випуску. Він був заарештований під час слідчих дій, і суди вже неодноразово відмовляли компанії «Бромтерм» у знятті обмежень, визнавши авто потенційним об'єктом легалізації незаконних коштів.

Матеріали розслідування також відкрили факти екстрених спроб фігурантів вивести інше коштовне майно за фіктивними цінами:

• Toyota Land Cruiser 200 (2020 р.в.) намагалися переоформити за документами всього за 324 тис. грн (при ринковій ціні понад 2,6 млн грн).

• Mercedes-Benz GLE 250 (2018 р.в.) відчужили з оцінкою 125 тис. грн (експертна вартість складає 1,58 млн грн).

Саме ці маніпуляції стали підставою для висунення підозр за статтями про шахрайство, привласнення майна та службове підроблення. Загалом журналісти оцінюють вартість усього автопарку компанії (разом із десятками одиниць важкої вантажної техніки) у понад 115 млн грн.

Наразі досудове розслідування завершено. Усі матеріали передано стороні захисту для ознакомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду. Головне питання тепер полягає в тому, чи підтвердить суд версію слідства про виведення десятків мільйонів з одного з найбільших інфраструктурних проєктів Дніпропетровщини.