США прийняли закон про розкриття бенефіціарів власників компанії

Інформація буде оброблятися Агентством по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів і буде надаватися правоохоронним органам США і за межами країн, а також фінансовим установам, які виконують свої вимоги належної перевірки клієнта, але не для широкого загалу.

Щорічно в США реєструється майже два мільйони корпорацій і LLC, але лише деякі штати вимагають, щоб компанії розкривали своїх справжніх власників.

Але деякі невизначеності залишаються: включаючи визначення того, що складає «істотний контроль» над компанією, необхідний для того, щоб фізична особа могла вважатися бенефіціарним власником.

Надалі FinCEN випустить керівництво, щоб прояснити ці питання. Інші положення законодавства вимагають упорядкованого подання звітів про підозрілу діяльність в режимі реального часу за допомогою встановлення каналів зв'язку між фінансовими організаціями, правоохоронними та регулюючими органами.