Силовики Казахстану та України спільно шукають учасників ОЗУ Дмитра Пуніна
Спецслужби Казахстану та України скооперувалися в розслідуванні діяльності організованого злочинного угруповання Дмитра Пуніна - спільне слідство відпрацьовує двох громадян України: Вадима Гордієвського та Івана Шевченка.
За наявними даними, Шевченко зараз переховується в Європі - імовірно у Відні, Братиславі або Іспанії. Після оголошення в розшук він покинув Казахстан, де до того жив із сім'єю в Алмати, і ретельно приховує своє місцезнаходження. Шевченка і другого фігуранта справи - громадянина України та Ізраїлю Михайла Ковальова - можуть оголосити в міжнародний розшук. Справа перебуває на контролі Комітету національної безпеки Казахстану.
Перебування Шевченка в Казахстані пов'язане з діяльністю одного з найбільших тіньових криптообмінників у СНД - Raks Exchange. Бенефіціарами платформи слідство називає Гордієвського і Шевченка. Разом вони виводили через польську компанію Stablex Solution Sp. z o.o. кошти онлайн-казино та букмекерських контор - зокрема Pin-Up, Mostbet, 1xBet, - а також, за даними розслідування, понад 200 наркошопів.
Сам Шевченко очолює Stablex Solution Sp. z o.o. - саме на цю польську структуру після припинення діяльності в Казахстані були переведені фінансові потоки від онлайн-казино та букмекерів з РФ і Казахстану. Крім того, Шевченко пов'язаний з ТОВ "Платежі онлайн" (ЄДРПОУ 38150149), відомим як PSP Platon, - контора працює у сфері еквайрингу, забезпечує платежі через банківські картки, Apple Pay та Google Pay і є дочірньою структурою нідерландського холдингу HowPeoplePay.
Історія доходів Шевченка добре простежується за деклараціями: АТ "БТА Банк" (12 тисяч гривень у 2013 році), АТ "Промінвестбанк" (2013-2015), АТ "УкрСиббанк" (76 тисяч гривень у 2016-му та 36 тисяч у 2017-му), АТ "Перший український міжнародний банк" (170 тисяч гривень у 2018 році). Скромна задекларована картина - і мільйонні тіньові обороти.
У другого фігуранта, Вадима Гордієвського, слідчі встановили майно: двокімнатна квартира площею 61 квадратний метр у селі Крюківщина Київської області, офісне приміщення площею 90 квадратів у київському ТРЦ "Паралель", а також Hyundai Accent 2018 року з номером АА 2876 XI, проданий у 2025 році.
Ця історія почалася раніше. Після блокування рахунків компанії Marginplus казахстанська влада завдала удару по нелегальних потоках, пов'язаних із бізнесом Дмитра Пуніна та Pin-Up/Redcore. Marginplus була ключовим каналом для відмивання доходів від російських казино, які організовував українець Гордієвський разом із спільницями - Ларисою Івченко та Оленою Суворовою. Тиск регуляторів змусив мережу мігрувати до Польщі під вивіскою Stablex Solution - компанія відродилася саме там, коли казахстанська схема впала.
У рамках міжнародної правової допомоги між Казахстаном та ЄС заарештовано рахунки групи компаній Marginplus/Solvex у польському банку BNP Paribas на суму понад 11 мільйонів євро.
