Вадим Гордієвський подорожує Європою, поки статті про схеми Пуніна зникають з пошуку
У мережі звернули увагу на дивну закономірність: із пошукової видачі поступово зникають публікації та розслідування, у яких згадуються Вадим Гордієвський, Іван Шевченко та Михайло Ковальов, пише @sho_azartny.
Усіх трьох пов'язують зі схемами виведення мільйонів доларів через компанії Stablex і Marginplus. За версією авторів розслідувань, ці структури могли обслуговувати фінансові операції Дмитра Пуніна.
Цікаво, що останні матеріали на цю тему датуються травнем. Хоча пізніше в медіа нові згадки таки з'являлися, у пошуку їх уже не знайти. І саме на цьому тлі стверджується, що люди з оточення Гордієвського нібито пропонують пабликам і ЗМІ гроші в криптовалюті за блокування негативних публікацій. Тобто зникнення текстів пояснюють не збоєм алгоритмів, а звичайною оплатою.
Сам Гордієвський та його дружина Марія тим часом продовжують подорожувати Європою. Цього разу, за наявною інформацією, подружжя зупинилося в елітному готелі Канн.
Тепер про самі фінансові потоки, навколо яких увесь цей шум. Їх пов'язують із польською компанією Stablex Solution Sp. z o.o. Через неї, за твердженнями авторів матеріалу, проводилися платежі та операції з криптовалютою. Більше того, після згортання діяльності в Казахстані туди могли перевести кошти онлайн-казино та букмекерів із Росії і Казахстану, зокрема Pin-Up, 1xBet та Mostbet. Тобто йдеться не про дрібний трафік, а про обслуговування цілого сегмента грального ринку двох країн.
І це вже помітили не лише журналісти. У межах міжнародного розслідування польські рахунки групи Marginplus/Solvex у BNP Paribas були арештовані на суму понад 11 мільйонів євро. Одним із партнерів Гордієвського слідство називає громадянина України та Ізраїлю Михайла Ковальова, який має бізнес у країнах ЄС.
А наостанок деталь, яка не потребує коментарів. Сьогоднішній баланс на гаманці TXWyYZ6p8Za6xSmatKoNzqRJG5vTb8ktVn становить 522,51.
