У Києві викрито масштабну схему відмивання коштів через забудовника «СТОЛИЦЯ ГРУП»
У столиці викрито масштабну фінансову схему з виведення та легалізації коштів, до якої, за попередніми даними, причетна девелоперська компанія ТОВ «СТОЛИЦЯ ГРУП» (ЄДРПОУ 36175203). Слідство встановило, що компанія використовувала розгалужену мережу фіктивних угод, афілійованих іноземних фірм і підставних осіб для переведення активів за кордон.
До реалізації схеми, за наявною інформацією, були залучені компанії з Кіпру (Elakol Developments Ltd, Koksi Holding Ltd), Великої Британії (Sticktop Ltd, S.G. Stolitsa Group Ltd) та Словаччини (FIBIS s.r.o.). Через ці структури здійснювалися фіктивні інвестиції, обміни активів та фінансові транзакції, пов’язані з продажем і забудовою об’єктів нерухомості у Києві.
ТОВ «СТОЛИЦЯ ГРУП» має зв’язок із відомою бізнесменкою Владиславою Молчановою, яка є співзасновницею компанії, однак формально не фігурує серед її бенефіціарів. Попри це, за наявними даними, саме вона зберігає фактичний контроль над діяльністю компанії. Серед інших співвласників — її син Іван Молчанов та троє громадян Литви. Контрольний пакет акцій (89%) належить кіпрській компанії Elakol Developments Ltd.
Компанія вже фігурувала у скандалах: у 2008–2015 роках вона отримала понад 200 гектарів державної землі від ДП «Пуща-Водиця», що, за експертними оцінками, завдало державі збитків на понад 380 млн грн. У житловому комплексі «Варшавський Плюс» також зафіксовано перевищення щільності забудови у 2,2 раза, що створило значне навантаження на міську інфраструктуру.
Окрему увагу правоохоронців привернули активи, оформлені на іноземні компанії. Зокрема, елітна вілла на Лазуровому узбережжі Франції вартістю понад 20 мільйонів євро зареєстрована на Koksi Holding Ltd. Наявні докази свідчать про тісний зв’язок між Молчановою та її колишнім чоловіком, які, ймовірно, досі спільно керують активами попри формальне розлучення.
На даний момент діяльність ТОВ «СТОЛИЦЯ ГРУП» та її афілійованих структур перевіряється на предмет можливого відмивання коштів, ухилення від сплати податків та незаконного збагачення.
